海航投资集团股份有限公司

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-051

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，公司从国家宏观经济和所处行业发展态势为基础，审慎研究，精析策略，认定公司自2013年以来制订的战略转型目标仍为公司当下的工作重心，公司从体制建设到实际业务均围绕战略转型开展。金融投资类业务包括基金、投资业务的不断开展，逐步为公司后续做大规模奠定基础；养老、大健康等朝阳产业的涉足，符合中国现阶段人口老龄化的大趋势。与此同时，为保证公司转型期间的平稳过渡，公司将留存优质地产相关业务通过基金管理模式持续运作，充分发挥了公司在房地产行业的多年经验，同时结合实践了公司转型金融投资平台的战略发展方向。

2016年上半年，公司实现主营业务收入21,538.58万元，同比下降28.08%；实现归属于上市公司股东的净利润503.08万元，同比下降94.15%。归属于上市公司股东净利润下降主要系本期地产结算收入减少、财务费用支出增加等影响。公司上半年主要工作如下：

1、房地产存量项目去化

公司现有上海前滩项目及天津亿城堂庭项目，均为公司留存的位处国内一、二线城市的地产项目。上海前滩项目目前尚处于桩基工程阶段；天津亿城堂庭项目目前正在加紧销售。

2、深耕养老、保险、大健康等产业投资，发挥行业协同效应

公司下属子公司北京养正投资有限公司在北京石景山及天津的养老项目正在全力推进；公司目前已持有华安保险7.143%股权。在非公开发行完成后，公司将拥有新生医疗100%股权。养老、保险和大健康产业发展的全面推进，迅速搭建起了相互协同的产业发展格局，加速发展。

3、私募公募并举，积极布局基金行业

公司的基金业务自成立以来，保持着快速的发展步伐，私募基金聚焦于房地产基金业务，将低流动性的地产项目通过不动产基金运作方式，改善流动性，提升整体营收比率，契合公司转型的战略方向；2016年2月公司再度与铁狮门合作投资以纽约438 Eleventh Avenue地块为标的的基金项目，通过与全球房地产基金巨头铁狮门合作，借鉴其成熟的基金管理经验，有效提升管理能力；公募基金方面，本源基金管理有限公司的公募基金审批工作也在全力推进中。

4、非公开发行项目的全力推进

公司2015年非公开发行A股股票项目已于2016年5月20日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。

具体项目情况请参阅公司于2016年5月14日在深交所指定信息披露网站巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）发布的《非公开发行股票预案（修订稿）》；另因公司于2016年6月16日实施了2015年年度权益分派事项，针对本次权益分配，相应调整了本次非公开发行股票的发行底价和发行数量，详情请参阅公司于2016年6月24日在深交所指定信息披露网站巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）发布的《2016-045：关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》。

5、全面加强基础管理，提升团队专业能力

为配合公司转型的战略目标，切实提升公司管理效率和业务能力，公司积极对现有业务架构进行梳理调整，全面提升组织架构的执行力和办事效率，不断完善公司制度建设；与此同时，加强业务人员专业素养的提升，配合人才引进、储备的相应举措，打造一支与公司未来发展相匹配的高素质人才队伍；在此基础上，时刻警惕运营风险，加强合规管理，从制度上完善风控体系。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上年度相比，增加1户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

■

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-050

海航投资集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2016年8月30日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2016年8月20日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2016年半年度报告的议案》

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2016年半年度报告的议案》。

2016年半年度报告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会战略委员会工作细则》。

3、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》。

4、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

5、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。

6、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理办法》。

三、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二○一六年八月三十一日

海航投资集团股份有限公司独立董事

对公司关联方资金占用和对外担保

情况的专项说明和独立意见

公司独立董事姜尚君、马刃、杜传利本着忠实、勤勉的原则，对公司本报告期内关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，现就相关情况进行说明并发表独立意见如下：

截至2016年6月30日，公司无控股股东及其附属企业占用公司资金的情况和其他变相影响公司独立性和资金使用的情况。公司有效地杜绝了关联方资金占用情况的发生，保持了适当的独立性。

截至2016年6月30日，公司（包括控股子公司）对外担保余额为173,888.93万元。公司所有对外担保均符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，均已获得上述规定所要求的内部机构批准并进行了公开披露，是公司正常经营所必需的，不会对公司财务状况造成重大影响，符合公司及全体股东的利益。

发表意见人：姜尚君、马刃、杜传利

二○一六年八月三十日