澳柯玛股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600336 公司简称：澳柯玛
一重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
２．１公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２前十名股东持股情况表
单位： 股
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２．３控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
报告期内，国内外宏观经济环境依然严峻复杂，经济下行的压力及困难仍然持续存在，国内经济增速继续放缓，经济结构调整仍处于“阵痛”期。自２０１６年初以来，国内房地产市场出现回暖走势，并从一线城市逐步传导至二线城市，这对上半年厨电行业增长起到了一定拉动作用；同时，大宗原材料价格仍处于低位运行区间；随着互联网对传统行业的冲击和颠覆，传统制造业的转型升级面临着重大机遇及挑战。
近年来，受国内经济增速放缓消费不足、家电刺激政策退出以及产业自身发展规律等影响，高库存和价格战制约着我国家电行业的发展，家电行业逐步回归市场本性，一方面产品进入更新换代期，高端家电产品需求上升，向多元化、享受型和智能化转变，竞争门槛越来越高；另一方面随着居民生活水平的提高，对食品、医药等领域安全的日益关注，涉及民生的商用冷链和冷链物流孕育着新一轮的发展契机。同时，物联网技术的普及与应用，正在改变家电产业的传统边界，智能化成为行业发展的必然趋势，并有望孕育出新的商业模式。总之，整体来看，国内家电市场容量增速逐年放缓，个别产业甚至出现萎缩，产品结构及能效标准不断升级，竞争格局快速演变，整个行业正处于转型升级关键期。
报告期内，公司按照年初确定的工作主线及目标，紧紧围绕“互联网＋全冷链”发展战略，不断加快产品升级和产业结构调整，经过全体员工不懈努力，取得了一定成绩。报告期内，公司实现营业收入２２．０７亿元，同比增长２．４６％，实现归属于上市公司股东的净利润６４２２．４０万元，同比下降１４．５１％；截至报告期末，公司总资产３２．９５亿元，净资产１１．７９亿元，资产负债率６４．２３％；公司经营活动产生的现金流量净额为－３４４６．１９万元。
（一）主营业务分析
１财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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财务费用变动原因说明：主要是融资利率降低、融资额减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购建固定资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期发行了短期融资券。
２其他
（１）经营计划进展说明
报告期内，公司重点开展了以下各项工作：一是不断加强产品创新和营销管理，全力打造全冷链第一品牌，牢固确立营销工作的龙头地位，积极探索实施具有公司特色的“６Ｐ精准营销模式”。二是继续推进实施ＶＣＴ运营机制，强化平台建设及自主经营，从严从细管理，严肃考核。三是继续积极开展“三创”工作，在公司内部大力进行创新产品、创新渠道及创造顾客活动，全力打造积极创新氛围。四是适时启动非公开发行股票工作，积极利用资本市场助推公司发展，以实现公司与资本市场的良性互动。
报告期内，公司实现营业收入２２．０７亿元，占全年营业收入经营目标的５５．５９％，成本费用总额２１．０８亿元，占全年成本费用总额目标的５３．７８％，实现了年初制定的经营计划进度目标。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
１、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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２、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（三）核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
四涉及财务报告的相关事项
４．１与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至２０１６年６月３０日，本公司纳入合并财务报表范围内的子公司共３１家；与上年相比，本年合并范围增加２家，本年无不纳入合并范围的子公司。具体情况详见全文附注“合并范围的变更”及“在其他主体中的权益”相关内容。
证券代码：６００３３６ 证券简称：澳柯玛 编号：临２０１６－０３７
澳柯玛股份有限公司董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１６年８月２９日，公司董事会收到了董事孙国梁先生递交的辞职申请，因工作分工变动，孙国梁先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，孙国梁先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作，该辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，孙国梁先生不再担任公司任何职务。
在此，公司谨向孙国梁先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
２０１６年８月３１日
证券代码：６００３３６ 证券简称：澳柯玛 编号：临２０１６－０３８
澳柯玛股份有限公司监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１６年８月２９日，公司监事会收到了监事丁唯颖女士递交的辞职申请。因工作分工变动，丁唯颖女士申请辞去公司第六届监事会监事职务。辞职后，丁唯颖女士将不再担任公司任何职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，丁唯颖女士的辞职报告自送达公司监事会时生效。此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。
在此，公司谨向丁唯颖女士在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
２０１６年８月３１日
证券代码：６００３３６ 证券简称：澳柯玛 编号：临２０１６－０３９
澳柯玛股份有限公司六届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届十八次董事会会议通知及会议材料，于２０１６年８月２８日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于２０１６年８月３０日以通讯方式进行表决；应参与表决董事８人，实际参与表决董事８人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次董事会会议审议情况
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于公司２０１６年半年度报告及摘要的议案》；８票同意，０票反对，０票弃权。
第二项、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》；８票同意，０票反对，０票弃权。
由于孙国梁先生辞去了公司董事职务，根据青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的提议，同意增补谢彤阳先生为公司第六届董事会董事候选人，其任期与公司第六届董事会其他各位董事的任期相同；该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
谢彤阳先生，生于１９６１年１１月，大学本科学历，中共党员；１９７９年１２月参加工作，曾任青岛市网具厂工人、青岛市水产局科员、青岛市经委科员、青岛市经委经贸办副主任科员、青岛市经委外经贸办主任科员、青岛市经委外经贸处副处长、青岛市经委外经贸处（机电产品进出口办公室）处长（主任）、青岛市经委经济处（产业损害调查处）处长、青岛市经委投资与规划处（重点技改项目督察处）处长、青岛市国资委投资发展处处长等职；２００８年５月至２０１５年６月任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司副总经理；２０１５年６月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司副总经理兼青岛华通科技投资有限责任公司董事长、首席执行官，青岛华通创业投资有限责任公司董事长、首席执行官。
第三项、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛智慧冷链有限公司的议案》；８票同意，０票反对，０票弃权。
同意公司出资设立青岛澳柯玛智慧冷链有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准），具体情况如下：
该公司注册资本５０００万元，由本公司以现金方式独家出资设立；注册地址拟设在青岛市黄岛区团结路２８７７号青岛中德生态园管委会２７３房间。
该公司经营范围为：一般经营项目：商用冷冻冷藏陈列柜、冷冻设备、冷冻冷藏库、制冰机、不锈钢厨房设备、生鲜自提便利设备、便携式冷藏箱、制冷设备（机组、冷风机、冷凝器）、散热器、保温车辆（二轮、三轮保温、冷藏以及冷冻电动车）等的设计、生产、销售、安装、维修保养服务，冷藏冷冻专用汽车等的销售、维修保养服务以及与此相关的其它业务。（具体经营范围以工商登记为准）。
本次投资有利于公司进一步推进全冷链战略的落地执行，加快公司全冷链发展，并尽快形成规模。
第四项、审议通过《关于召开公司２０１６年第三次临时股东大会的议案》，８票同意，０票反对，０票弃权。
决定于２０１６年９月２０日召开公司２０１６年第三次临时股东大会；具体详见公司同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于召开２０１６年第三次临时股东大会的通知》（编号：临２０１６－０４１）
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
２０１６年８月３１日
证券代码：６００３３６ 证券简称：澳柯玛 编号：临２０１６－０４０
澳柯玛股份有限公司六届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届十三次监事会会议通知于２０１６年８月２８日以书面、电子邮件等方式发送给各位监事；会议于２０１６年８月３０日以通讯方式进行表决，应参与表决监事４人，实际参与表决监事４人；会议由公司监事会主席李方林先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次监事会会议审议情况
会议经审议，通过如下决议：
１、审议通过《公司２０１６年半年度报告及摘要》；４票同意，０票反对，０票弃权。
２、审议通过《对于公司２０１６年半年度报告的审核意见》；４票同意，０票反对，０票弃权。
３、审议通过《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》；４票同意，０票反对，０票弃权。
由于丁唯颖女士辞去了公司监事职务，根据青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的提议，同意增补赵海宁先生为公司第六届监事会监事候选人，其任期与公司第六届监事会其他各位监事的任期相同；该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
赵海宁先生，生于１９６３年４月，研究生学历，中共党员。曾任青岛市审计局外资审计科办事员、青岛市审计局外资处科员、青岛裕宁房地产开发有限公司业务员、青岛弘信公司计财部会计、财务科副科长、科长、计财部副主任等职；２００８年３月至２００９年３月任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司法律事务部副部长（主持工作）；２００９年３月至２０１５年６月任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司法律事务部部长；２０１５年６月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司上市促进与法律事务部部长。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
２０１６年８月３１日
证券代码：６００３３６证券简称：澳柯玛公告编号：２０１６－０４１
澳柯玛股份有限公司
关于召开２０１６年第三次临时股东大会的通知
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
？股东大会召开日期：２０１６年９月２０日
？本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１６年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年９月２０日９ 点３０ 分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年９月２０日
至２０１６年９月２０日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于２０１６年８月３１日刊登在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上。
２、特别决议议案：无
３、对中小投资者单独计票的议案：１、２
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
１、出席现场会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；
２、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件；
３、登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路３１５号澳柯玛股份有限公司董事会办公室；
４、登记时间：２０１６年９月１４日９：００－１６：００
六、其他事项
１、会议联系方式：
联系电话：（０５３２）８６７６５１２９
传真：（０５３２）８６７６５１２９
邮编：２６６５１０
联系人：季修宪 王仁华
２、出席现场会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司董事会
２０１６年８月３１日
附件１：授权委托书
附件１：授权委托书
授权委托书
澳柯玛股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年９月２０日召开的贵公司２０１６年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
