贝因美婴童食品股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-033

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年机遇与挑战并存，在配方奶粉行业变革不断深化、奶粉新政配方注册制出台的大背景下，抓住政策和市场带来的战略性机会，向婴童食品第一品牌的目标不断迈进。

报告期内，公司坚持以市场为导向的稳健经营方针，顺应发展趋势，深化与国际乳业巨头恒天然的战略合作伙伴关系，延伸全球产业链布局，积极推进全球化战略拓展海外市场。报告期内，公司实现营业总收入136,080.57万元，同比下降23.23%；归属于上市公司股东的净利润-21,422.25万元，同比下降108.07%。报告期内公司收入及利润下滑的主要原因是受市场假冒奶粉事件及奶粉新政配方注册过渡期行业秩序混乱影响，导致主营业务收入少于原预计，从而使归属于上市公司股东的净利润出现了亏损。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见财务报告附注八所述。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

贝因美婴童食品股份有限公司

董事长： 王振泰

二○一六年八月二十九日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-032

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2016年8月29日上午 10点30分以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年8月24日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》。

《2016年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，《2016年半年度报告摘要》刊登在2016年8月31日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2016年8月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会下设委员会委员的议案》。

同意补选周亚力先生担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。

《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》刊登在2016年8月31日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司董事会

二○一六年八月二十九日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-034

贝因美婴童食品股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立合资公司的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北海贝因美营养食品有限公司（以下简称“北海贝因美”）为充分利用现有设备资源，凭借研发、技术优势，拓展产业链，拟以自有资金人民币102万元与自然人设立合资公司从事炼乳相关业务。

2、董事会审议情况

2016年8月29日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：北海贝因美营养食品有限公司；

注册地址：北海市北海大道工业园区11号；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

注册资本：11550万元；

成立日期：2007年1月23日；

法定代表人：杨东亮；

经营范围：乳制品[液体乳（调制乳、灭菌乳、发酵乳）其他乳制品（炼乳）]的生产、销售；婴幼儿配方乳粉（干湿法复合工艺）、婴幼儿及其他配方谷粉（婴幼儿配方谷粉）、乳制品[乳粉（调制乳粉）]的生产，预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售，自营和代理一般商品和技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）；食品添加剂的自产自用。

本公司持有北海贝因美100%的股权。

2、朱建平

身份证号：3301041963****1653；

住所：浙江省杭州市江干区。

3、赵荣

身份证号：3101101965****5039；

住所：上海市虹口区。

朱建平、赵荣与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、拟设立合资公司基本情况

公司名称：北海贝因美乳品有限公司；

注册资本：200万元；

公司类型：有限责任公司；

股权结构：北海贝因美持有51%股权，朱建平持有44%，赵荣持有5%；

注册地址：北海市北海大道工业园区11号；

拟定经营范围：乳品及乳制品、预包装食品的批发、零售。

（以上信息，最终以工商行政管理部门核定为准。）

四、拟签订的对外投资合同主要内容

（一）投资金额

甲方：北海贝因美，出资102万元，占注册资本的51％；

乙方：朱建平，出资88万元，占注册资本的44％；

丙方：赵荣，出资10万元，占注册资本的5％；

各方自合资公司营业执照签发之日起1个月内以货币方式一次性全额出资。

（二）股权限制及转让

合资公司成立后，未经其他方同意，不得对其在合资公司的全部或部分股权设立质押等任何形式的权益负担。

合资公司成立后，股东向股东以外的人转让部分或全部股权的，应当经其他股东过半数同意，在同等条件下，股东具有优先购买权。

（三）公司组织机构及其人员安排

1、董事会

合资公司董事会由5名董事组成，其中甲方委派3人、乙方和丙方各委派1人。董事长兼任法定代表人由甲方委派的董事担任。

董事会的职责、议事规则等由合资合同及合资公司章程规定。

2、监事

公司不设监事会，设监事1人，由甲方委派。

3、管理层：总经理由乙方委派；财务负责人由甲方委派。

（三）违约条款

1、任何一方未按协议规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的0.5％作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除本协议。

2、由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。

（四）合同的生效条件和时间

本协议经双方签字盖章后成立，经审批机构批准后生效。

（五）其他重要条款

公司成立后，乙方、丙方不得以任何方式从事与合资公司构成直接或间接竞争的同类或相似业务。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次合资旨在依托公司在乳制品行业中产品研发、生产管理、设备技术的优势，充分利用北海工厂目前已有的炼乳生产设备以及乙、丙方团队在炼乳行业中的丰富资源和行业经验，打造一家具备显著行业优势和市场前景的炼乳专业企业。

合资公司设立并运营后，将拓展公司的产业链。

六、存在的风险因素

1、市场风险：市场价格的不确定性影响既定目标的实现。未来市场价格的不确定性对企业实现其既定目标的影响。这些市场因素可能直接对企业产生影响，也可能是通过对其竞争者、供应商或者消费者间接对企业产生影响。

2、合作风险：由于各方面的原因当合作方中有一方决定不再合作时原先的合作伙伴关系即被打破，资金、信息及物流的流动平衡变为失衡。要弥补断点重建秩序就会需要投入大量人力、物力、财力而且在供应链恢复正常运转之前企业的效率也必将受到严重影响造成严重损失。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司董事会

二○一六年八月二十九日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-035

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2016年8月24日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2016年8月29日以现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席李新海先生主持，经表决形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为“董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十九日