宁波东方电缆股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议
公告
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2016-048
宁波东方电缆股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年8月31日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）召开，本次会议通知于2016年8月19日以书面和邮件方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与部分高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了如下议案。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举夏崇耀先生为第四届董事会董事候选人的议案》；
由于公司第三届董事会任期于2016年8月30日届满，经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，选举夏崇耀先生为第四届董事会董事候选人。
夏崇耀先生简历如下：
夏崇耀：男，1959年出生，本科学历，中共党员，高级经济师，宁波市第十四届人大代表。曾多次荣获全国、省级、宁波市“优秀乡镇企业家”、“优秀青年”、“优秀共产党员” 、“宁波市优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号，荣获“全国优秀青年科技创新奖”、“浙江省伯乐奖”、 “宁波市科技创新推动奖”等。历任宁波东方通信电缆厂厂长，东方集团董事长、总裁，江西东方董事长，东方大金董事长。曾担任宁波市政协委员、宁波市人大代表、宁波市北仑区人大常委，宁波市高促会副会长、浙江省青科协副会长、浙江省总工会委员，中国电器工业协会电线电缆分会理事，宁波市企业联合会、宁波市工业经济联合会、宁波市企业协会副会长，宁波市电线电缆商会会长，浙江省电线电缆行业协会副理事长等社会职务。现任本公司董事长兼总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举夏峰先生为第四届董事会董事候选人的议案》；
由于公司第三届董事会任期于2016年8月30日届满，经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，选举夏峰先生为第四届董事会董事候选人。
夏峰先生简历如下：
夏峰：男，1985年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员，宁波市政协委员，浙江省151人才，国家高技术研究发展计划（863计划）课题负责人。2007年毕业于浙江科技学院工业工程专业；2008年毕业于英国拉夫堡大学先进制造工程专业；2009年6月至2010年6月海缆研究院担任院长职务；2010年8月至2013年8月任本公司董事、总经理。现任本公司副董事长兼副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于选举袁黎雨女士为第四届董事会董事候选人的议案》；
由于公司第三届董事会任期于2016年8月30日届满，经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，选举袁黎雨女士为第四届董事会董事候选人。
袁黎雨先生简历如下：
袁黎雨：女，1960年出生，大专学历，中共党员。曾多次获“宁波市北仑区福利生产优秀厂长（经理）”称号，历任江南塑料厂科长、明珠彩印厂副厂长、东方有限董事长、东方导线董事长、本公司副董事长，宁波市北仑区社会福利企业协会理事。现任本公司董事。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于选举乐君杰先生为第四届董事会董事候选人的议案》；
由于公司第三届董事会任期于2016年8月30日届满，经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，选举乐君杰先生为第四届董事会董事候选人。
乐君杰先生简历如下：
乐君杰：男，1977年出生，本科学历。曾被评为“北仑区十大创业创新青年先锋”、第二届“感动港城、振奋北仑”年度候选新闻人物。历任宁波东方集团办公室主任、总裁助理，宁波东方大金通信科技有限公司董事、副总经理；曾任宁波市北仑区青联委员、宁波市青科协理事、浙江省职业经理人协会常务理事、宁波市电线电缆商会副会长等社会职务。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于选举柯军先生为第四届董事会董事候选人的议案》；
由于公司第三届董事会任期于2016年8月30日届满，经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，选举柯军先生为第四届董事会董事候选人。
柯军先生简历如下：
柯军：男，1978年出生，大专学历，中共党员。历任东方集团资产财务部主任，东方有限总经理，东方集团董事、财务总监，宁波市青联委员等社会职务。现任本公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于选举陈建中先生为第四届董事会董事候选人的议案》；
由于公司第三届董事会任期于2016年8月30日届满，经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，选举陈建中先生为第四届董事会董事候选人。
陈建中先生简历如下：
陈建中：男，1965年出生，研究生学历，中共党员。历任江西省水电工程局医院院长，南昌高新开发区医院院长，江西高新能源开发有限公司党委副书记、副总经理、党委书记、董事长。2009年3月至今任江西高能投资集团有限公司董事长。现任本公司董事。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于选举罗国芳先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
由于公司第三届董事会任期于2016年8月30日届满，经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的独立董事候选人进行任职资格审查，选举罗国芳先生为第四届董事会独立董事候选人。
罗国芳先生简历如下：
罗国芳：男，1965年出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。历任宁波市财政税务学校教师、宁波市国税局直属的宁波明州会计师事务所副所长、宁波科信会计师事务所有限公司董事长、宁波市注册会计师协会常务理事、浙江省注册会计师协会理事、宁波银行股份有限公司第二、三届监事会外部监事、审计委员会主任。现任立信会计师事务所合伙人兼宁波分所所长，宁波东海银行外部监事,宁波热电股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于选举杨黎明先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
由于公司第三届董事会任期于2016年8月30日届满，经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的独立董事候选人进行任职资格审查，选举杨黎明先生为第四届董事会独立董事候选人。
杨黎明先生简历如下：
杨黎明：男，1955年出生，本科学历。西安交通大学电机系毕业，1982年1月加入电力部武汉高压研究所，一直从事电力电缆及附件运行技术研究三十多年。历任电缆及附件研究室副主任、主任，电缆研究所所长，院副总工程师，首席电缆专家。主持的重大科研项目，获得国家科技进步二等奖（排名第一）。国务院授予享受政府津贴专家。2009年上半年在美国芝加哥访问研究，内容为超高压电缆接头的界面压力研究。2013年1月起，负责国家电网公司下达的科技项目海底电缆运行特性及运维规程研究等课题。获得发明专利等5项，发表论文20多篇，获各级科技奖励多次。现为国网电力科学研究院教授级高级工程师，IEEE高级会员，兼任全国电线电缆标准化技术委员会副主任委员、国际电缆协会（巴黎）科学和技术专委会委员、国际大电网协会电缆组B1.38工作组（CIGRE B1.38）中国代表、远程电缆股份有限公司（002692）和金杯电工股份有限公司（002533）独立董事，现任本公司独立董事。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于选举杨华军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
由于公司第三届董事会任期将于2016年8月30日届满，经董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的独立董事候选人进行任职资格审查，选举杨华军为第四届董事会独立董事候选人。
杨华军先生简历如下：
杨华军：男，1976年9月出生，管理学博士，中国注册会计师，律师资格，历任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理，宁波海运第五届和第六届董事会独立董事，现任浙江万里学院会计系副教授，本公司独立董事。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-050。
上述第一至九项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二O一六年八月三十一日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2015-049
宁波东方电缆股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、 本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
2、本次监事会会议于2016年8月19日以电话及邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十五次会议通知；
3、本次监事会会议于2016年8月31日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。
4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举项冠军先生为第四届监事会监事候选人的议案》；
由于公司第三届监事会任期于2016年8月30日届满，现选举项冠军先生为第四届监事会监事候选人。
项冠军先生简历如下：
项冠军：男，1966年出生，大专学历，中共党员。历任东方集团质检科长、技术部经理、销售部经理、办公室主任等职，江西东方电缆有限公司副总经理，东方集团总裁助理，东方集团副总裁，兼任宁波东方运动器材股份有限公司董事长、总经理和宁波华夏科技投资有限公司总经理。现任本公司监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举孙平飞女士为第四届监事会监事候选人的议案》；
由于公司第三届监事会任期于2016年8月30日届满，现选举孙平飞女士为第四届监事会监事候选人。
孙平飞女士简历如下：
孙平飞：女， 1973年出生，大专学历，中共党员，工程师。历任宁波大榭东方线缆有限公司质检科长，宁波东方光纤通信有限公司质量厂长；宁波东方集团有限公司科研中心副主任，东方电缆营销管理中心主任、品管部经理、总经办主任。现任本公司总经理助理兼管理者代表。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司监事会
二零一六年八月三十一日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2015-050
宁波东方电缆股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司第三届监事会任期于2016年8月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，公司职工代表民主选举，选举张悦先生作为职工代表监事，担任公司第四届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。张悦先生将与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的其他2位监事共同组成第四届监事会。
特此公告。
附：张悦先生简历
张悦：男，1973年出生，大专学历，工程师。曾获首届“宁波市工业系统优秀科技人员”、“浙江省职工经济技术创新能手”等称号。历任东方集团技术员、科研中心副主任、分厂厂长、总经理助理，东方大金董事、总经理助理。
宁波东方电缆股份有限公司监事会
二零一六年八月三十一日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2016-051
宁波东方电缆股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月19日 14点 30分
召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月19日
至2016年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，详见2016年9月1日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年9月14日16:30时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2016年9月14日（星期三）8：30-11：30、13：30-16：30
4、登记地点：浙江省宁波市北仑区江南东路968号
宁波东方电缆股份有限公司证券部
六、 其他事项
通信地址：浙江省宁波市北仑区江南东路968号
宁波东方电缆股份有限公司证券部
邮 编：315801
电 话：0574-86188666
2、会议说明
本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
2016年9月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
第三届董事会第十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波东方电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月19日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
