露笑科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-093

露笑科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）、时间

①现场会议时间：2016年9月1日下午14:30（星期四）

②网络投票时间：2016年8月31日至2016年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月31日15:00至2016年9月1日15:00期间的任意时间。

（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司六楼会议室

（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）、会议召集人：公司董事会

（5）、现场会议主持人：董事长鲁永先生

（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、股东出席会议情况

席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人（代表股东14名），代表有表决权股份375,971,640股，占公司股份总数734,824,767股的51.1648%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共9人（代表股东10名），代表股份375,962,460股，占公司股份总数734,824,767股的51.1636%；参加网络投票的股东共4人，代表股份9,180股，占公司股份总数734,824,767股的0.0012%。

3、本次股东大会的现场会议经由董事长鲁永先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议，形成如下决议：

审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意375,967,730股，反对3,910股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9990%。

其中，中小投资者表决结果为：同意29,660,070股，反对3,910股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9868%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见

书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件

1、露笑科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月一日