江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第五届董事会2016年第二次
临时会议决议公告

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2016-002

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第五届董事会2016年第二次

临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2016年8月26日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会2016年第二次临时会议的通知，会议于2016年9月2日在深圳东海朗廷酒店召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。部分监事、保荐代表人魏贵云和刘海涛列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意本行于2016年9月21日召开2016年第二次临时股东大会，详情请查看本行同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

二、审议通过了《关于修改本行章程的议案》

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交本行2016年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过，通过后报有关政府机构和监管部门核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。详情请查看于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程修改对照表》。

三、审议通过了《关于仲国良先生辞任副行长的议案》

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意仲国良先生因工作调动原因，辞去江苏江阴农村商业银行股份有限公司副行长职务。仲国良先生辞任后将不在本行继续任职。

详情查看同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、审议通过了《关于聘任副行长的议案》

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意聘任过晟宇先生（简历附后）为江苏江阴农村商业银行股份有限公司副行长，报银行业监督管理委员会核准任职资格。

详情查看同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

独立董事对此发表了独立意见。《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于签订首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议的议案》

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意在本行总行营业部开设募集资金专项账户，并与光大证券股份有限公司签订募集资金专户存储监管协议。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

董事会

二〇一六年九月三日

附：过晟宇先生简历：

过晟宇，男，1980年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年8月至2016年6月在无锡农村商业银行股份有限公司工作，历任支行客户经理、支行行长、董事、苏州分行（筹）行长。2016年6月起任江苏江阴农村商业银行股份有限公司党委委员。

截至目前，过晟宇先生不持有本行股份，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2016-003

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第五届监事会2016年第一次

临时会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2016年8月26日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会2016年第一次临时会议的通知，会议于2016年9月2日在深圳东海朗廷酒店召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事8名（其中监事陈忠因身体原因，书面委托楚健健监事代为出席会议并行使表决权），符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于进一步加强内控管理监督的议案》

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

为了更好地加强内控管理，切实履行监事会工作职责，第五届监事会根据上市企业规范运作要求，形成了进一步加强内控管理监督的意见。

二、审议通过了《关于宋萍女士辞任监事长的议案》

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

监事会同意宋萍女士因工作调动原因，辞去本行监事长职务，宋萍女士辞任后将不在本行继续任职。

详情请查看同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、审议通过了《关于监事长选举结果的决议》

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经本行第四届职工代表大会第五次会议推选，第五届监事会2016年第一次临时会议票决，同意高进生先生（简历附后）任本行第五届监事会监事长。

详情请查看同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

监事会

二〇一六年九月三日

附：高进生先生简历

高进生，男，1965年12月出生，中国国籍，研究生学历。1985年5月参加张家港市农村信用社工作，历任张家港市农业银行、信用社德积办事处会计、信贷员、副主任、主任；张家港市大新农村信用社主任；张家港农村商业银行国际业务部总经理；张家港农村商业银行德积支行行长；张家港农村商业银行人力资源部总经理、党办主任、副行长、党委副书记。2016年6月起任江苏江阴农村商业银行股份有限公司党委委员、纪委书记。

截至目前，高进生先生不持有本行股份，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2016-004

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于监事长变更的公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会近日收到监事长宋萍女生的书面辞职申请，宋萍女士因工作调动原因，提请辞去本行监事长职务。根据《公司章程》的有关规定，宋萍女士的辞呈自送达本行监事会时生效，宋萍女士辞任后将不在本行继续任职。

经本行第四届职工代表大会第五次会议推选，第五届监事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于监事长选举结果的决议》，同意高进生先生（简历附后）任本行第五届监事会监事长，任期至本届监事会届满。

本行监事会对于宋萍女士担任公司监事长期间为本行及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

监事会

二〇一六年九月三日

附：高进生先生简历

高进生，男，1965年12月出生，中国国籍，研究生学历。1985年5月参加张家港市农村信用社工作，历任张家港市农业银行、信用社德积办事处会计、信贷员、副主任、主任；张家港市大新农村信用社主任；张家港农村商业银行国际业务部总经理；张家港农村商业银行德积支行行长；张家港农村商业银行人力资源部总经理、党办主任、副行长、党委副书记。2016年6月起任江苏江阴农村商业银行股份有限公司党委委员、纪委书记。

截至目前，高进生先生不持有本行股份，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2016-005

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于副行长变更的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会近日收到副行长仲国良先生的书面辞职申请，仲国良先生因工作调动原因，提请辞去本行副行长职务。根据《公司章程》的有关规定，仲国良先生的辞呈自送达本行董事会时生效，仲国良先生辞任后将不在本行继续任职。

本行董事会对于仲国良先生担任本行副行长期间为本行工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

2016年9月2日，本行第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于聘任副行长的议案》，同意过晟宇先生（简历附后）为本行副行长，报银行业监督管理委员会核准任职资格。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

董事会

二〇一六年九月三日

附：过晟宇先生简历：

过晟宇，男，1980年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年8月至2016年6月在无锡农村商业银行股份有限公司工作，历任支行客户经理、支行行长、董事、苏州分行（筹）行长。2016年6月起任江苏江阴农村商业银行股份有限公司党委委员。

截至目前，过晟宇先生不持有本行股份，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2016-006

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于召开2016年第二次临时

股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2016年第二次临时股东大会定于2016年9月21日下午召开，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

（二）召集人：本行董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本行第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2016年9月21日（星期三）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月20日下午15:00至2016年9月21日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议地点：江阴市澄江中路1号二楼会议室。

（六）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（八）股权登记日：2016年9月14日

（九）出席对象：

1、截至2016年9月14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件）。

2、本行董事、监事和高级管理人员。

3、本行聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（二）审议《关于修改本行章程的议案》

上述议案的具体内容请见本行于2016年9月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届董事会2016年第二次临时会议决议公告》等有关公告。其中议案（二）需以特别决议通过。

三、投票方式

对议案表决时根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内注明持有的本行股份数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

四、登记办法

(一)登记手续

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

(二)登记时间：2016年9月15日和16日 上午9:00-11:00 下午2:00-5:00

(三)登记地点：江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会办公室

五、参加网络投票的具体流程

（一）采用交易系统进行网络投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间2016年9月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362807；投票简称：江行投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

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（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月20日下午15:00至2016年9月21日下午15:00期间的任意时间。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

（二）联系方式：

地址：江苏省江阴市澄江中路1号

联系人：周晓堂、王淼

联系电话：0510-86850089 传真：0510-86850069

邮箱地址：zhouxiaotang@jybank.com.cn

七、备查文件

江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届董事会2016年第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

董事会

二〇一六年九月三日

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2016年9月21日在江阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

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备注：请对议案根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的本行股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人股东由法定代表人

签名并加盖单位公章）

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托人联系电话：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

章程（2016年修订对照表）

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