山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会2016年第三次临时会议决议公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-051

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第三届董事会2016年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第三次临时会议于2016年9月2日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事8人，实参加董事8人，会议由公司董事长赵华涛先生主持。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让子公司股权的议案》。

山东矿机第三届董事会第八次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》：公司拟将持有的北京三矿通科技有限公司（以下简称“三矿通公司”）51.05%的股权以700万元的价格转让给三矿通公司的股东汪涛，公司与汪涛签署了附生效条件的股权购买协议，若汪涛违约则公司将该股份以700万元的价格转让给关联方潍坊恒新投资股份有限公司（详见《第三届董事会第八次会议决议的公告》，编号2015-055）。

由于股东汪涛未按约定办理抵押手续，致使本公司与汪涛签订的《股权转让协议》无法履行，公司已与汪涛签署了终止前述股权转让的相关协议。潍坊恒新投资股份有限公司由于资金紧张，也未能受让本公司持有的三矿通公司的股权。

近期，经本公司与股东汪涛、宋慰慈协商，公司拟依法受让其持有的三矿通公司48.95%的股权，拟受让价格为人民币300万元。（根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司北京分公司评估公司于2016年8月22日出具的评估报告，三矿通公司截止到2016年6月30日的评估值为759.8万元）

根据公司章程等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经理层负责全权组织办理本次受让三矿通公司股权相关事宜（包括但不限于如签订有关协议等）。

三、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第三次临时会议决议。

2、北京三矿通科技有限公司评估报告

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2016年9月2日