北京空港科技园区股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2016-049
北京空港科技园区股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2016年9月2日
（二） 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场会议与网络投票结合的方式召开，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，与会董事共同推举董事刘彦明先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事田建国先生、李斗先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管、董事候选人、监事候选人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于修订《公司对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于提请公司股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二） 累积投票议案表决情况
6、 关于选举非独立董事的议案
■
7、 关于选举独立董事的议案
■
8、 关于选举监事的议案
■
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所
律师：张圣怀律师、罗亮律师
（二） 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 上网公告附件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
五、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司
2016年9月2日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2016-050
北京空港科技园区股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知和会议材料于2016年8月23日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年9月2日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事卞云鹏先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举卞云鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会成员任职期限一致。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
选举贺锦雷先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与公司第六届董事会成员任职期限一致。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
选举卞云鹏先生、贺锦雷先生、刘彦明先生、张成禄先生、吴红女士为董事会战略委员会委员，卞云鹏先生为主任委员；
选举吴红女士、王再文先生、刘彦明先生为董事会审计委员会委员，吴红女士为主任委员；
选举李金通先生、王再文先生、卞云鹏先生为董事会提名委员会委员，李金通先生为主任委员；
选举王再文先生、李金通先生、张成禄先生为董事会薪酬与考核委员会委员，王再文先生为主任委员。
以上 4 个专业委员会成员任期三年，与公司第六届董事会成员任职期限一致。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、《关于聘任公司总经理的议案》
聘任宣顺华先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会成员任职期限一致。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、《关于聘任公司副总经理、财务总监及人事总监的议案》
聘任刘彦明先生、曹广山先生、王鹏先生、姚小东先生、赵建志先生为公司副总经理，张成禄先生为公司副总经理、财务总监，赵云梅女士为公司副总经理、人事总监。
以上高管人员任期均为三年，与公司第六届董事会成员任职期限一致。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任刘彦明先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会成员任职期限一致。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事对议案四、五、六发表了同意的独立意见：
1、公司高级管理人员的聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
2、会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监及人事总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》三项关于聘任高级管理人员的议案程序规范，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司聘任的公司高级管理人员任职资格合法，未发现有《公司法》第146条、第147条、第148条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
我们同意本次董事会会议关于公司聘任高级管理人员的议案。
七、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》
聘任柳彬先生为公司董事会证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会成员任职期限一致。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
以上人员简历详见附件。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2016年9月2日
附件：
人员简历
卞云鹏，男，1974年9月出生，工商管理硕士。曾任北京天竺空港工业开发公司项目洽谈部副部长，北京空港物流基地开发中心招商部部长、北京空港物流基地开发中心副经理，北京市顺义区北小营镇党委副书记、镇长，北京市顺义区大孙各庄镇党委书记。现任北京天竺空港经济开发公司党委书记、董事长、临空经济核心区工委副书记。
贺锦雷，男，1974 年 12 月出生，硕士学位。曾先后任职于中国建设银行、西南证券有限公司、曾任中科院软件所副处长、北大青鸟集团首席运营官、北大资源学院院长。现任国开金融有限责任公司副总裁、党委委员。
刘彦明，男，1972年3月出生，研究生。曾先后就职于北京市房山区园林局城关园林所、北京市顺义区建委园林科、北京市顺义区绿化办园林管理科，曾任北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部部长、证券事务代表，北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司常务副总经理、党支部副书记。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
张成禄，男，1960年5月出生，大学文化。曾任北京市顺义区副食品公司财务科副科长，北京市顺义区外贸公司财务科科长、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司财务计划部部长，北京江河幕墙股份有限公司财务总监助理。现任本公司董事、副总经理、财务总监。
吴红，女，1958年8月出生，研究生，注册会计师、注册评估师、高级会计师。曾任北京公信会计师事务所有限责任公司董事长、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人。现任北京中宣育会计师事务所有限责任公司副主任会计师。
李金通，男，1975年10月出生，法学硕士。曾任北京市瀚通律师事务所律师。现任北京市中瑞律师事务所律师、合伙人。
王再文，男，1967年11月出生，经济学博士。曾任山西财经大学、北京工商大学教师、国家发改委培训中心教师。现就职于国家信息中心，任广东宝丽华新能源股份有限公司、北京世纪瑞尔技术股份有限公司、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。
宣顺华，男，1968年3月出生，研究生学历。曾任北京市顺义区计划委能源市政科科员，北京顺义区政府办公室行政科科长、机关团总支书记，北京空港科技园区股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，富盛科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，北京天下图数据技术有限公司副总经理、董事会秘书。
曹广山，男，1974年2月出生，大学文化。曾任金三峡投资顾问公司证券部业务员，海融股票软件有限公司市场部业务员，本公司企业管理部职员、副部长、部长。现任本公司副总经理，北京空港天瑞置业投资有限公司董事，北京空港天慧咨询有限公司执行董事。
王鹏，男，1973年3月出生，大学文化。曾任北京医学高等专科学校人事处职员，北京空港天润贸易有限公司经理，北京天竺空港工业开发公司企业管理部副部长、安全生产部部长。现任本公司副总经理，北京空港亿兆地产开发有限公司董事长、总经理，北京天源建筑工程有限责任公司董事。
姚小东，男，1961年7月出生，大专文化，助理经济师。曾任北京第二汽车制造厂顺义厂区团总支书记，中国银行北京市分行团委书记、干部管理科处长，北京首都实业股份有限公司办公室主任、项目经理，南方证券北京分公司方庄营业部经理、顺义营业部经理，北京空港天恒房地产开发有限公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理，北京空港天瑞置业投资有限公司董事、总经理。
赵建志，男，1974年1月出生，大专学历。曾任北京天源建筑工程有限责任公司项目经理、副总经理、常务副总经理，现任北京天源建筑工程有限责任公司董事、总经理。
赵云梅，女，1972年12月出生，大学文化，经济师。曾任北京天竺空港工业开发公司人事部副部长，本公司办公室主任、人力资源部部长。现任本公司副总经理、人事总监，北京空港天慧咨询有限公司监事。
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2016-051
北京空港科技园区股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年9月2日下午3:30在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，职工监事杨大航先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。
选举张素琴女士为公司第六届监事会监事会主席, 任期三年，与公司第六届监事会成员任职期限一致。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司监事会
2016年9月2日
