重庆三圣特种建材股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-069号

重庆三圣特种建材股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2016年9月2日14:30

（2）网络投票时间：2016年9月1日-2016年9月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月1日15:00至2016年9月2日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长潘先文

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共25人，代表股份131,899,738股，占公司总股份61.0647％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人24人，代表股份131,899,638股，占公司总股份的61.0646％；通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.00005％。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、公司聘请的重庆天乾律师事务所彭东律师和李国意律师出席了本次股东大会。

三、议案审议情况

1、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意131,899,738股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000％。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

2、通过《关于公司董事薪酬标准的议案》

表决结果：同意131,899,738股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000％。

中小投资者表决情况：同意1,034,440股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

3、通过《关于公司监事薪酬标准的议案》

表决结果：同意131,899,738股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000％。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：重庆天乾律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：彭东、李国意

3、结论意见：公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、重庆三圣特种建材股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

2、重庆天乾律师事务所关于重庆三圣特种建材股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2016年9月5日