上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第四次会议（临时）
决议公告

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2016-024

上海宝信软件股份有限公司

第八届董事会第四次会议（临时）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第四次会议（临时）通知于2016年8月29日以电子邮件的方式发出，于2016年9月5日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到8人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、与上海电信签订重大合同（IDC三期2号楼）的议案

具体内容详见2016年8月30日披露的《重大合同公告（IDC三期2号楼）》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：U通过U。

二、与上海电信签订重大合同（IDC三期3号楼）的议案

具体内容详见2016年8月30日披露的《重大合同公告（IDC三期3号楼）》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：U通过U。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2016年9月6日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2016-025

上海宝信软件股份有限公司

第八届监事会第四次会议（临时）

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第四次会议（临时）通知于2016年8月29日以电子邮件的方式发出，于2016年9月5日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

一、与上海电信签订重大合同（IDC三期2号楼）的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：U通过U。

二、与上海电信签订重大合同（IDC三期3号楼）的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：U通过U。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2016年9月6日