新疆中泰化学股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-101
新疆中泰化学股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年9月5日上午10:30时
网络投票时间为：2016年9月4日－2016年9月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月4日15:00至2016年9月5日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东31人，代表有表决权的股份560,179,116股，占公司总股份的26.0979％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表4人，代表8家股东，代表有表决权的股份558,672,625股，占公司总股份的26.0278％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东23人，代表有表决权的股份1,506,491股，占公司总股份的0.0702％。
参加本次股东大会中小股东29人，代表有表决权的股份32,811,491股，占公司总股份的1.5286％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）逐项审议通过关于公司下属公司申请银行授信额度及公司为其提供保证担保的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信50,000万元；
总表决情况：
同意559,338,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499％；反对827,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.1477％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意31,970,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.4378％；反对827,391股，占出席会议中小股东所持股份的2.5216％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0405％。
2、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信145,000万元及公司为其提供保证担保；
总表决情况：
同意559,338,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499％；反对828,691股，占出席会议所有股东所持股份的0.1479％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意31,970,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.4378％；反对828,691股，占出席会议中小股东所持股份的2.5256％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0366％。
3、新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信75,000万元及公司为其提供保证担保；
总表决情况：
同意559,338,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499％；反对828,691股，占出席会议所有股东所持股份的0.1479％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意31,970,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.4378％；反对828,691股，占出席会议中小股东所持股份的2.5256％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0366％。
4、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信10,000万元及公司为其提供保证担保；
总表决情况：
同意559,338,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499％；反对827,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.1477％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意31,970,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.4378％；反对827,391股，占出席会议中小股东所持股份的2.5216％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0405％。
5、中泰国际发展（香港）有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信20,000万元及公司为其提供保证担保
总表决情况：
同意559,338,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499％；反对827,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.1477％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意31,970,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.4378％；反对827,391股，占出席会议中小股东所持股份的2.5216％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0405％。
6、新疆中泰融资租赁有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信200,000万元及公司为其提供保证担保；
总表决情况：
同意559,338,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499％；反对827,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.1477％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意31,970,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.4378％；反对827,391股，占出席会议中小股东所持股份的2.5216％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0405％。
7、新疆富丽达纤维有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信20,000万元及公司为其提供保证担保；
总表决情况：
同意559,338,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499％；反对827,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.1477％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意31,970,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.4378％；反对827,391股，占出席会议中小股东所持股份的2.5216％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0405％。
8、巴州金富特种纱业有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信4,000万元及公司为其提供保证担保；
总表决情况：
同意559,338,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499％；反对827,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.1477％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意31,970,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.4378％；反对827,391股，占出席会议中小股东所持股份的2.5216％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0405％。
9、新疆中泰进出口贸易有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信8,000万元及公司为其提供保证担保；
总表决情况：
同意559,338,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499％；反对827,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.1477％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意31,970,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.4378％；反对827,391股，占出席会议中小股东所持股份的2.5216％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0405％。
10、新疆富丽震纶棉纺有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信8,000万元及公司为其提供保证担保；
总表决情况：
同意558,085,377股，占出席会议所有股东所持股份的99.6262％；反对2,080,439股，占出席会议所有股东所持股份的0.3714％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意30,717,752股，占出席会议中小股东所持股份的93.6189％；反对2,080,439股，占出席会议中小股东所持股份的6.3406％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0405％。
11、中泰国际发展（香港）有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信18,606.5万美元及公司为其提供不超过5,750万美元保证担保；
总表决情况：
同意559,338,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499％；反对827,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.1477％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意31,970,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.4378％；反对827,391股，占出席会议中小股东所持股份的2.5216％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0405％。
（二）审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案。
总表决情况：
同意559,339,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.8502％；反对827,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.1477％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意31,972,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.4418％；反对827,391股，占出席会议中小股东所持股份的2.5216％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0366％。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一六年第五次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2016年第五次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年九月六日
