昆明龙津药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-046
昆明龙津药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者单独计票。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2016年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-045）。
2、召集人：公司董事会
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
现场会议：2016年9月6日（星期二）14:00。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月5日15:00至2016年9月6日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号本公司办公大楼五楼会议室
6、主持人：董事长樊献俄先生
7、股权登记日：2016年8月31日
8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份207,016,300股，占上市公司总股份的51.6895%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份175,500,000股，占上市公司总股份的43.8202%。
通过网络投票的股东12人，代表股份31,516,300股，占上市公司总股份的7.8692%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,216,300股，占上市公司总股份的0.3037%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东11人，代表股份1,216,300股，占上市公司总股份的0.3037%。
公司董事会秘书、董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请的云南刘胡乐律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案1.00 关于选举独立董事的议案
1.1 关于选举王楠女士为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数178,196,201股，占参与表决的有表决权股份总数的86.0783%。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数1,216,201股，占参与表决的有表决权股份总数的0.5875%。
1.2 关于选举赵志勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数178,196,201股，占参与表决的有表决权股份总数的86.0783%。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数1,216,201股，占参与表决的有表决权股份总数的0.5875%。
1.3 关于选举张广辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数178,196,201股，占参与表决的有表决权股份总数的86.0783%。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数1,216,201股，占参与表决的有表决权股份总数的0.5875%。
根据上述表决结果，会议以累积投票的方式选举王楠女士、赵志勇先生、张广辉先生为公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
云南刘胡乐律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：龙津药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，临时股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东大会决议；
2、云南刘胡乐律师事务所出具的《关于昆明龙津药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2016年9月6日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-047
昆明龙津药业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于9月6日收到独立董事黄晓晖女士、孙汉董先生、张承荣先生提交的书面辞职报告，因其担任本公司独立董事任期届满，且公司已选举了新的独立董事，其决定辞去在公司董事会及其专门委员会担任的全部职务。
因公司已经选举了新的独立董事，根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，辞职报告送达董事会时即生效。黄晓晖女士、孙汉董先生、张承荣先生未持有本公司股票，辞职后不再担任公司任何职务。
黄晓晖女士、孙汉董先生、张承荣先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和顺利上市发挥了重要作用，公司董事会对他们在任职期间所作的贡献表示真诚的感谢。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2016年9月6日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-048
昆明龙津药业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年9月6日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，董事会同意豁免提前通知。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，董事周晓南、窦文庆、赵志勇采用通讯方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免第三届董事会第十四次会议提前通知的议案》。
因公司2016年第三次临时股东大会选举了新的独立董事，原独立董事已提交辞职报告（参见公司《关于独立董事辞职的公告》，公告编号2016-047），需召开临时董事会调整董事会专门委员会成员，不能提前发出会议通知，已临时口头通知全体董事和监事。
二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
因公司选举了新的独立董事，原独立董事已提交辞职报告，调整后的第三届董事会专门委员会成员如下：
战略委员会：樊献俄、周晓南、李亚鹤，樊献俄任召集人
薪酬与考核委员会：赵志勇、王楠、邱钊，赵志勇任召集人
提名委员会：赵志勇、王楠、周晓南，赵志勇任召集人
审计委员会：赵志勇、王楠、周晓南，赵志勇任召集人
董事会专门委员会成员任期与第三届董事会任期一致。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2016年9月6日
