河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第二十次临时会议
决议公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2016—062
债券简称：122459
河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第二十次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十次临时会议于2016年9月2日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2016年9月6日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于终止注销子公司河南平高电气销售有限责任公司的议案》；
2014年10月20日，公司第六届董事会第二次临时会议审议通过《关于注销公司子公司河南平高电气销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）的议案》，并授权公司经营层负责办理该公司的清算、注销事宜。
现因公司业务布局调整和生产经营等需要，需在新的营销模式下搭建销售平台，以实现国有资产保值增值，经与会董事审议，同意终止注销销售公司，进行补亏经营。
独立董事徐国政、王天也、李涛对该议案发表了独立意见：本次董事会审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，公司因业务布局调整，及生产经营需要终止注销子公司不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司终止注销子公司河南平高电气销售有限责任公司。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向子公司天津平高智能电气有限公司提供委托贷款的议案》。
2015年5月4日，公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》，同意公司为天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）提供人民币5亿元的委托贷款，贷款期限1年，贷款利率为银行同期基准利率。截至2016年8月，天津平高累计使用公司委托贷款5亿元，现有额度已使用完毕。
为保证天津平高生产经营，经与会董事审议，同意公司委托中国工商银行股份有限公司平顶山分行向天津平高提供委托贷款额度人民币5亿元（时点数，非累计数），贷款期限1年，利率按公司同期贷款利率执行，具体支付进度根据项目进展及生产情况分期安排。公司授权董事长在与委托贷款业务有关的法律文件上签字或签章有效。
具体内容详见公司于2016年9月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《河南平高电气股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的公告》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2016年9月7日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2016-063
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于向子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●委托贷款对象：天津平高智能电气有限公司
●委托贷款额度：5亿元人民币
●委托贷款期限：1年
●委托贷款利率：按河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）同期贷款利率执行
一、委托贷款概述
2015年5月4日，公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》，同意公司为天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）提供人民币5亿元的委托贷款，贷款期限1年，贷款利率为银行同期基准利率。截至2016年8月，天津平高累计使用公司委托贷款5亿元，现有额度已使用完毕。
为保证天津平高项目建设及生产进度，2016年9月6日，公司召开了第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于向子公司天津平高智能电气有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司委托中国工商银行股份有限公司平顶山分行向天津平高提供委托贷款额度人民币5亿元（时点数，非累计数），贷款期限1年，利率按公司同期贷款利率执行，具体支付进度根据项目进展及生产情况分期安排。公司授权董事长在与委托贷款业务有关的法律文件上签字或签章有效。
本次委托贷款事项不属于关联交易。
二、委托贷款对象基本情况
公司名称：天津平高智能电气有限公司
注册地：天津市东丽区华明工业园区滨海企业总部B16-223
法定代表人：张国跃
注册资本：玖亿元人民币
经营范围：高压交流断路器、高压 交流负荷开关、高压/低压预装式变电站、高压交流开关设备用真空灭弧室、低压成套开关设备、交流金属封闭开关设备、电力变压器、绝缘制品、逆变器、变流器（变频器）、 无功补偿装置（含SVG）、充电设备、电能质量控制设备、配电终端、继电保护和安全自动装置的研发、制造、销售、安装；成套电器、充电设施、电力电子光伏风电设备、电气化铁路开关设备、轨道交通用直流开关设备、箱式变电站、变压器、电缆分接箱、配电自动化系统、配电智能终端、开关绝缘件等电气设备及零部件的销售、安装；电力工程总承包服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；金属表面的防腐处理；房屋及设备租赁服务；（什么）技术咨询、技术转让、技术服务；劳务服务（涉外除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2015年12月31日，天津平高总资产131,561.84万元，净资产85,589.73 万元，营业收入15,035.28万元，净利润-2,937.94万元（经瑞华会计师事务所审计）。
截至2016年6月30日，天津平高总资产145,939.38万元，净资产82,053.15万元，营业收入8,883.76万元，净利润-3,536.58万元（未经审计）。
天津平高为公司的全资子公司；天津平高向公司采购成品、备品备件及半成品等业务，存在债权债务关系。
三、对公司的影响
公司为全资子公司天津平高提供委托贷款，有利于其生产经营，不会损害公司及股东利益。
四、存在的风险及解决措施
本次委托贷款对象为公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力，不存在逾期或违约等风险。
五、截止本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本公告日，公司无对外提供委托贷款。
截止本公告日，公司无逾期贷款委托贷款情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十次临时会议决议
河南平高电气股份有限公司董事会
2016年9月7日
