中潜股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-021

中潜股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-009）、《关于召开2016年第二次临时股东大会的更正通知》（公告编号：2016-011）；

2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年9月6日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月6日上午9:30—11:30，下午13:00—至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月5日下午15:00至2016年9月6日下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张顺先生。

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表共7人，代表的股份总数为63,658,408股，占公司有表决权总股本84,907,408股的74.9739%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份63,657,408股，占公司有表决权总股份的74.9727%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，所持股份1000股，占公司有表决权总股份的0.0012%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东4人，代表股份2,222,644股，占公司股份总数2.6177％。

2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

该议案的表决结果为：同意63,658,408股，占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所周凌仙和饶春博律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.中潜股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年九月六日

证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-022

中潜股份有限公司

关于完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”） 经中国证券监督管理委员会《关于核准中潜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1301号）核准，经深圳证券交易所“深证上【2016】489号”文件同意，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,125.00万股,并于2016年8月2日在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行股票完成后，公司总股本由6,365.7408万股增加至8,490.7408万股。

2016年1月17日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会继续全权办理与本次发行上市有关事项的议案》。近日，公司已完成了注册资本、公司类型的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了惠州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

一、本次工商变更登记的主要事项

1、公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；

2、注册资本由“63,657,408元人民币”变更为“84,907,408元人民币”；

除上述变更外，营业执照其他内容无变化。

二、新取得营业执照的基本信息

名称：中潜股份有限公司

统一社会信用代码：9144130074915591XM

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村

法定代表人：张顺

注册资本：捌仟肆佰玖拾万柒仟肆佰零捌元人民币

成立日期：2003年04月10日

营业期限：长期

经营范围：潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售，产品在境内、外销售。从事涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游辅助服务等；从事商务咨询、计算机软件开发、节约能源开发技术的研究，一般商品的配送。（上述经营范围中涉及资质、许可和专项规定管理的，按国家有关规定办理，其中涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游辅助服务由分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

中潜股份有限公司董事会

二〇一六年九月六日