申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第十八次会议
决议公告

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-091

申科滑动轴承股份有限公司

第三届董事会第十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年9月3日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2016年9月6日（星期二）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室召开通讯会议。本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长何建南先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议表决通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，以及公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会研究决定继续推进本次重大资产重组事项。公司将协同交易各方及相关中介机构，根据上市公司并购重组审核委员会的审核意见，修改、补充、完善申报材料，待相关工作完成后重新提交中国证监会审核。

具体内容详见2016年9月7日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补独立董事的议案》

董事会同意提名余关健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

公司独立董事对增补独立董事发表了同意意见，具体内容详见2016年9月7日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2016年9月23日，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2016年第五次临时股东大会，审议《关于增补独立董事的议案》。

《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2016年9月7日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-092

申科滑动轴承股份有限公司

关于继续推进重大资产重组

事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日收到中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）发出的《关于不予核准申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可【2016】1894号，中国证监会对公司发行股份购买资产并募集配套资金事项不予核准。

2016年9月6日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，以及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会研究决定继续推进本次重大资产重组事项。

公司将根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见并结合公司实际情况，进一步修改、补充、完善发行股份购买资产并募集配套资金方案及相关申报材料，待相关工作完成后重新提交中国证监会审核。

公司本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2016年9月7日

证券代码:002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-093

申科滑动轴承股份有限公司

关于独立董事辞职及增补

独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事傅继军先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及有关专门委员会的职务。辞职后，傅继军先生不再担任公司任何职务。

傅继军先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会总人数的三分之一。根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，傅继军先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，傅继军先生仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

公司于2016年9月6日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名余关健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2016年9月7日

附件：

余关健先生的简历：

余关健，男，1956年出生，西南财经大学经济学硕士，高级经济师。1990年至1999年在中国银行深圳分行信贷二处、信贷处、风险管理处担任副科长、科长、副处长、处长；1999年至2005年任中国东方资产管理公司深圳办事处副总经理；2000年至2005年任深圳赛格集团有限公司董事、深圳特发集团有限公司董事；2005年至2007年任邦信资产管理有限公司董事、总经理；2006年至2008年任对外贸易集团股份有限公司董事长；2007年至2008年任中国东方资产管理公司深圳办事处总经理；2008年至2013年任中国东方资产管理公司广州办事处总经理；2011年至2013年任大业信托有限责任公司董事；2013年至2015年任东银发展（控股）有限公司副董事长；2015年至2016年任中国东方资产管理公司深圳办事处督导员。

余关健先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-094

申科滑动轴承股份有限公司

关于召开2016年第五次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》，决定于2016年9月23日（星期五）下午14:00在公司三楼会议室召开2016年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年9月23日（星期五）下午14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月22日15:00至2016年9月23日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股东大会出席对象

（1）、在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2016年9月19日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）、公司董事、监事和高级管理人员。

（3）、公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于增补独立董事的议案》

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2016年9月21日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：浙江省诸暨市望云路132号公司五楼证券部

3、登记方式：

（1）、法人股东须持证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证原件办理登记；

（2）、自然人须持本人身份证原件、证券账户卡办理登记；

（3）、受托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和证券账户卡办理登记；

（4）、异地股东可以用书面信函或者传真方式办理登记，不接受电话登记。

（信函或传真方式以2016年9月21日17：00前到达本公司为准）。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

2、现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、会议联系方式

联系人：蔡靓燕

联系电话：0575-89005608

传真：0575-89005609

联系地址：浙江省诸暨市望云路132号公司五楼证券部

邮政编码：311800

六、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二Ｏ一六年九月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月22日下午3：00，结束时间为2016年9月23日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

申科滑动轴承股份有限公司

2016年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加申科滑动轴承股份有限公司2016年9月23日召开的2016年第五次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

■

附注：

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户： 受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日