深圳市同益实业股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-004

深圳市同益实业股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事龚艳平女士提交的书面辞职申请，龚艳平女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，同时辞去公司子公司深圳市前海同益科技服务有限公司及深圳市前海同益技术研发有限公司监事职务。根据相关法律法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》的规定，龚艳平女士的辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。辞职后，龚艳平女士将不再担任公司任何职务。

龚艳平女士未持有公司股票，在公司首次公开发行股票时所作出相关承诺继续有效。公司监事会对龚艳平女士在监事会任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《深圳市同益实业股份有限公司章程》等相关规定，为保证公司监事会的正常运作， 2016年9月6日经公司职工代表大会2016年第一次会议补选刘晓宇女士（简历详见附件）为第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司监事会

二Ｏ一六年九月六日

附件：刘晓宇女士的简历

刘晓宇，女，1988年出生，中国国籍，高中学历，2007年4月至今，任深圳市同益实业股份有限公司总经理助理。

刘晓宇女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-005

深圳市同益实业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2016年8月31日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2016年9月6日10:00在深圳市宝安区荣超滨海大厦B座3层公司3号会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席董事6名，实际出席6名，其中独立董事李居全先生以通讯会议方式参与表决。会议由公司董事长邵羽南先生主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币4,200万元变更为人民币5,600万元，公司总股本由4,200万股增加至5,600万股，现拟将公司注册资本变更为人民币5,600万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；

修订后的《深圳市同益实业股份有限公司章程》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司将提请股东大会授权公司董事会办理公司变更登记相关手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》；

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司董事会同意在交通银行股份有限公司深圳香洲支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行开立专用账户用于首次公开发行股票募集资金的存储，并授权董事长与上述银行及公司保荐机构广发证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

（四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更财务负责人的议案》；

《关于变更财务负责人的公告》具体内容于2016年9月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

《关于聘任副总经理的公告》具体内容于2016年9月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（七）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

修订后的《董事会议事规则》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（八）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；

修订后的《战略委员会工作细则》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

修订后的《薪酬与考核委员工作细则》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

修订后的《提名委员会工作细则》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

修订后的《审计委员会工作细则》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

修订后的《总经理工作细则》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

修订后的《募集资金管理制度》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（十四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

修订后的《关联交易管理制度》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（十五）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

修订后的《对外投资管理制度》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（十六）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

修订后的《对外担保管理制度》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（十七）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十八）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十九）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

修订后的《投资者关系管理制度》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二十）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制订<内部审计制度>的议案》；

《内部审计制度》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二十一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经公司全体董事签字的《第二届董事会第七次会议决议》；

2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二○一六年九月六日

证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-006

深圳市同益实业股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司财务负责人马英女士提交的书面申请报告，马英女士因公司工作安排申请辞去公司财务负责人一职。辞去财务负责人职务后，马英女士仍在公司担任第二届董事会董事、董事会秘书职务。根据相关法律法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》的规定，马英女士的申请报告自送达董事会时生效。

马英女士持有公司股份200,004股。辞去财务负责人职务后，马英女士仍是公司董事、高级管理人员。马英女士在首次公开发行股票时所作出的股份锁定等相关承诺继续有效，承诺情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《首次公开发行股份并在创业板上市招股说明书》。本公司及董事会对马英女士在担任财务负责人职务时为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见，公司董事会决定聘任罗英女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。罗英女士的简历详见附件。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二Ｏ一六年九月六日

附件：罗英女士的简历

罗英，女，1979年出生，中国国籍，大专学历，注册会计师、中级会计师。曾任职于深圳一飞致远会计师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙），2012年2月至今，任深圳市同益实业股份有限公司财务经理。

罗英女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-007

深圳市同益实业股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表意见，公司董事会决定聘任马英女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

马英女士持有公司股份200,004股，占公司总股本的0.36%。马英女士已申请辞去财务负责人职务，本次聘任后马英女士担任公司第二届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务。本公司及董事会对马英女士在担任财务负责人职务时为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

马英女士的简历详见附件。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二Ｏ一六年九月六日

附件：马英女士的简历

马英，女，1978年出生，中国国籍，大专学历，注册会计师、注册税务师。曾任职于新疆兵团路桥总公司、深圳中天华正会计师事务所、南方民和会计师事务所及立信大华会计师事务所等。2011年12月至2016年9月5日，担任公司董事、财务负责人及董事会秘书，本次聘任后，将担任公司第二届董事会董事、副总经理兼董事会秘书。

马英女士持有公司股票200,004股，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-008

深圳市同益实业股份有限公司

第二届监事会第七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议由公司监事会主席丁海田先生召集，会议通知于2016年8月31日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2016年9月6日11:30在深圳市宝安区荣超滨海大厦B座3层公司3号会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名，职工代表监事刘晓宇女士以通讯会议方式参与表决。会议由公司监事会主席丁海田先生主持，公司董事会秘书马英女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》；

公司监事会审核认为：在交通银行股份有限公司深圳香洲支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行开立专用账户用于首次公开发行股票募集资金的存储，并授权董事长邵羽南先生与上述银行及公司保荐机构广发证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，符合相关法律法规的规定。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

修订后的《监事会议事规则》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

1、经公司全体监事签字的《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司监事会

二○一六年九月六日