金杯汽车股份有限公司
2016年第三次
临时股东大会决议公告
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2016-033
金杯汽车股份有限公司
2016年第三次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年9月6日
(二)股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长刘鹏程主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席6人，董事邢如飞、叶正华，独立董事钟田丽、李哲、黄伟华、李卓因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席于淑君因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书赵晓军出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于提供对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银(沈阳)律师事务所
律师：吴增仙、李晶
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，贵公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司
2016年9月7日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2016-034
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第二十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第七届董事会第二十七次会议通知，于2016年9月2日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2016年9月6日以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应出席董事12名，实际表决董事12名。
（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日2016-035号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年九月七日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2016-035
金杯汽车股份有限公司
关于调整公司董事会专业委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司部分董事人员变动，根据《公司章程》的有关规定，对公司第七届董事会专业委员会委员作如下调整：
原专业委员会构成情况：
战略委员会委员：
祁玉民董事长（主任委员）、刘鹏程董事、刘宏董事、王希科董事、钟田丽独立董事。
提名委员会委员：
黄伟华独立董事（主任委员）、刘鹏程董事、刘同富董事、钟田丽独立董事、李哲独立董事。
审计委员会委员：
钟田丽独立董事（主任委员）、王世平董事、雷小阳董事、李卓独立董事、黄伟华独立董事。
薪酬与考核委员会委员：
李卓独立董事（主任委员）、祁玉民董事长、叶正华董事、钟田丽独立董事、黄伟华独立董事。
现调整为：
战略委员会委员：
刘鹏程董事长（主任委员）、邢如飞董事、刘宏董事、王希科董事、钟田丽独立董事。
提名委员会委员：
黄伟华独立董事（主任委员）、刘鹏程董事长、刘同富董事、钟田丽独立董事、李哲独立董事。
审计委员会委员：
钟田丽独立董事（主任委员）、杨波董事、东风董事、李卓独立董事、黄伟华独立董事。
薪酬与考核委员会委员：
李卓独立董事（主任委员）、刘鹏程董事长、叶正华董事、钟田丽独立董事、黄伟华独立董事。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年九月七日
