广东顺威精密塑料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-057
广东顺威精密塑料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会；
2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间
1）现场会议召开时间：2016年9月6日（星期二）下午14：30；
2）网络投票时间：2016年9月5日—2016年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月6日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年9月5日15:00至2016年9月6日15:00期间任意时间。
4、现场会议召开地点:公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号）；
5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定；
6、会议主持人：董事长李鹏志先生。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共5人，代表有表决权的股份217,226,072股，占公司有表决权股份总数的54.3065%。
1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共3人，代表有表决权的股份987,687股，占公司有表决权股份总数的0.2469%；
2、通过网络投票的股东（或股东代理人）2人，代表有表决权的股份216,238,385股，占公司有表决权股份总数的54.0596%；
3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
4、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：赞成217,226,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：赞成217,226,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：赞成217,226,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：赞成217,226,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
表决结果：赞成217,226,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：方啸中、黄晓静
3、结论性意见：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016年9月6日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-058
广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第二十六次（临时）会议决议的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次（临时）会议通知于2016年9月2日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年9月6日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事8人，以通讯表决方式出席董事1人，,参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向全资子公司武汉顺威电器有限公司增资的议案》；
同意公司以自有资金2312.0854万元向全资子公司武汉顺威电器有限公司增资，增资完成后，武汉顺威电器有限公司注册资本由1187.9146万元增加到3,500万元。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于注销顺德塑料分公司的议案》；
同意注销广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销顺德塑料分公司的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016年9月6日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-059
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
1、对外投资基本情况
武汉顺威电器有限公司（以下简称“武汉顺威”）为本公司全资子公司，注册资本为人民币1187.9146万元。为满足武汉顺威的发展需要，公司拟以自有资金2312.0854万元向武汉顺威增资，增资完成后，武汉顺威的注册资本由1187.9146万元增加到3,500万元。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司武汉顺威电器有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金2312.0854万元向全资子公司武汉顺威增资。根据法律法规及公司章程的规定，上述向子公司增资事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
3、本次向子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟增资主体的基本情况
1、 公司名称：武汉顺威电器有限公司
2、 统一社会信用代码：91420113778195806J
3、 公司类型：有限责任公司
4、 公司住所：武汉市汉南区汉南经济开发区
5、 法定代表人：景新兵
6、 注册资本：人民币壹仟壹佰捌拾柒万玖仟壹佰肆拾陆元整
7、 成立日期：2005年11月04日
8、 营业期限：2005年11月04日至2020年11月03日
9、 经营范围：家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务，相关产品的进出口业务（不含分销业务）。
10、 主要财务指标：截至2015年12月31日，资产总额为89,713,255.67元，负债总额为58,727,524.49元，净资产为30,985,731.18元。2015年度实现收入83,269,078.50元，净利润1,936,266.68元（以上数据已经审计）。
截至2016年7月31日，资产总额为101,134,176.95元，负债总额为66,277,410.65元，净资产为34,856,766.30元。2016年1-7月实现收入64,339,451.60元，净利润3,871,035.12元（以上数据未经审计）。
武汉顺威为公司全资子公司，本公司持股100%。公司拟以自有资金2312.0854万元向其增资，增资完成后，武汉顺威注册资本由1187.9146万元增加到3,500万元。
三、本次增资的目的、风险和对公司的影响
公司本次向全资子公司增资，在保证其生产经营的同时能进一步增强其资金实力，便于其更具竞争力地对外开展业务。
本次向全资子公司增资不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在额外风险。
四、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016年9月6日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-060
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于注销顺德塑料分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于注销顺德塑料分公司的议案》。根据法律法规及公司章程的规定，上述注销顺德塑料分公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
本次注销顺德塑料分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销分公司的基本情况
1、 名称：广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司
2、 营业执照：440681500007048
3、 类型：分公司
4、 营业场所：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之二
5、 负责人：龙仕均
6、 成立日期：2006年6月30日
7、 营业期限：2006年6月30日至2025年6月29日
8、 经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家用塑料制品、塑料模具、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械配件及零件。
三、注销的目的、风险和对公司的影响
广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，有利于优化公司的资产结构，降低管理成本，对提高公司的管理运营效率有积极的作用。
四、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016年9月6日
