锦州新华龙钼业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-048
锦州新华龙钼业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年9月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2016年9月3日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2016年9月7日15时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信业务的议案》
因公司业务发展需要，公司决定向中国民生银行股份有限公司沈阳分行，包括其下属葫芦岛分行（二级分行）申请人民币8500万元综合授信额度，为期一年。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于公司股东及子公司为公司向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
因公司业务发展需要，公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华、秦丽婧、公司子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司，为公司在民生银行沈阳分行（包括其下属葫芦岛分行）办理的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过8500万元，为期1年。
关联董事郭光华回避表决。
应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2016年9月8日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-049
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：锦州新华龙钼业股份有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司为公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行,包括其下属葫芦岛分行（二级分行）申请的8500万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证；
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年9月7日审议通过了《关于公司股东及子公司为公司向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。同意由全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司（以下简称“西沙德盖”）为公司向中国民生银行股份有限公司申请8500万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保。
本次担保在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。本次担保不涉及关联交易。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：锦州新华龙钼业股份有限公司
2、注册地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场
3、法定代表人：郭光华
4、注册资本：499,250,649元
5、经营范围：有色金属（金银除外）冶炼。炉料，金属化合物，金属合金制品，五金矿产品的购销业务（以上项目均不含危险品）；工业废渣制砖及销售业务。
6、财务状况：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，公司总资产299,509.52万元，净资产180,159.47万元，2015年度公司实现营业收入161,431.18万元，实现归属于母公司的净利润-35,228.73万元。
截止2016年6月30日（未经审计），公司总资产271,000.51万元，净资产175,555.70万元，2016年1-6月公司实现营业收入为67,574.45万元，实现归属于母公司的净利润-4,723.95万元。
三、担保的主要内容
被担保人：锦州新华龙钼业股份有限公司
担保方：乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：人民币8500万元
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保为全资子公司西沙德盖对公司的担保，为满足公司正常经营需要，风险可控。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意全资子公司西沙德盖为公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，公司及下属子公司对外担保总额为372,678,544.00元，全部为公司对全资子公司担保及子公司对公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为20.69%。
公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2016年9月8日
