云南驰宏锌锗股份有限公司
第六届董事会第十一次（临时）会议
决议公告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-078

云南驰宏锌锗股份有限公司

第六届董事会第十一次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2016年9月5日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2016年9月7日以通讯方式召开。

4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增加公司锌期货卖出保值量的议案》

为防范产品价格下跌风险，若锌产品价格在18500元/吨基础上进一步上涨，同意公司在现有卖出保值锌期货额度10万吨基础上，增加锌期货卖出保值额度5万吨，并授权公司经理层在持仓量15万吨额度内，结合公司未来的生产量，择机滚动操作；若产品价格未能进一步上涨，则维持公司卖出保值锌期货额度10万吨不变，并结合公司未来的生产量，择机滚动操作。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016年9月8日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-079

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于非公开发行股票申请

获得中国证监会受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162346号），中国证监会依法对公司提交的《云南驰宏锌锗股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016年9月8日