厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第三次会议
决议公告

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-035

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

第八届董事会第三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2016年9月5日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2016年9月8日以通讯方式召开,会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

(一)、审议通过《公司关于组织机构调整的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(二)、审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此项议案内容详见公司2016年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-036”号公告。

此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2016年9月8日

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-036

债券代码：122156 债券简称：12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关要求，并结合公司的实际情况和发展的需要，公司拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：

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本次修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2016年9月8日