中国中材国际工程股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2016-061

中国中材国际工程股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年9月8日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长宋寿顺先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事刘志江、彭建新、梁春、陈少华、李刚因其他公务安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事曹玲因其他公务安排未能出席本次会议；

3、董事会秘书蒋中文和财务总监倪金瑞、副总裁隋同波列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司董事2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于变更公司注册资本、营业范围并修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司监事会主席2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于补选邢万里为公司第五届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：张凯 邢龙

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国中材国际工程股份有限公司

2016年9月9日