江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会更正补充公告

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2016- 038

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于2016年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年10月27日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

江苏宁沪高速公股份公司（以下简称公司）于 2016 年 9 月 8 日发布了《公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-036），因工作疏忽，该通知附件 1 股东大会授权书的内容未表述完整，现作如下更正，相关更正不影响通知的其他内容，更正后，附件1公司股东大会授权书为：

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏宁沪高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年9月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年10月27日 15点30分

召开地点：南京市仙林大道6号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年10月27日

至2016年10月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2016年9月9日