河南科迪乳业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-073号
河南科迪乳业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会；
（二）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（三）会议召开时间：
（1） 现场会议时间：2016年9月9日（星期五）上午09:00
（2） 网络投票时间：2016年9月8日至2016年9月9日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016年9月9日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2016年9月8日下午15:00至2016年9月9日下午15:00的任意时间。
（四）会议召开地点：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号河南科迪乳业股份有限公司会议室；
（五）会议主持人：董事长张清海先生；
（六）会议通知：公司于2016年8月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《河南科迪乳业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计12人，代表股份346,851,034股，占公司有表决权股份总数63.4329%，中小投资者3人，代表股份16,007,100股。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东8人，代表股份281,292,000股，占公司有表决权股份总数51.4433%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份65,559,034股，占公司有表决权股份总数的11.9896%。
会议由公司董事长张清海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吕丹丹出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）《关于更换公司董事的议案》
同意346,851,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意16,007,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
（一）河南科迪乳业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016年9月9日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-074号
河南科迪乳业股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事张亚山先生因工作原因,已申请辞去公司第二届董事会董事和第二届战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
2016年8月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名宋红军先生为新的董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
2016年9月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，宋红军先生开始担任公司第二届董事会董事。
本公司董事会声明：此次更换董事后，公司第二届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016年9月9日
