甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2016-050

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2016年9月8日，收到董事会秘书、副总经理殷图廷先生的书面辞职报告。因工作变动，殷图廷先生不再担任公司董事会秘书、副总经理职务，公司另有任用。殷图廷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对殷图廷先生在任职期间所做的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

2016年9月10日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2016-051

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2016年9月8日，收到副总经理高俊平先生、财务总监连鹏先生、总会计师沈晓红女士的书面辞职报告。因工作变动，高俊平先生、连鹏先生、沈晓红女士不再担任公司副总经理、财务总监、总会计师职务,公司另有任用。高俊平先生、连鹏先生、沈晓红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对高俊平先生、连鹏先生、沈晓红女士在任职期间所做的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

2016年9月10日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2016-052

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于副总经理代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司原董事会秘书、副总经理殷图廷先生因工作变动，辞去董事会秘书、副总经理职务。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由副总经理马鸿先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

2016年9月10日