重庆三圣特种建材股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

股票代码：００２７４２ 股票简称：三圣特材 公告编号：２０１６－０７０号

重庆三圣特种建材股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第九次会议于２０１６年９月１０日上午９：３０分在公司１２１２会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于２０１６年９月７日通过电子邮件方式发送给各位董事。会议应到董事９名，实到９名，其中，出席现场会议董事８名，以通讯表决参会董事１名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于变更公司名称的议案》

同意将公司中文名称变更为重庆三圣实业股份有限公司，将英文名称变更为ＣＨＯＮＧＱＩＮＧ ＳＡＮＳＨＥＮＧ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ．。同意提请公司股东大会授权董事会办理变更公司名称所涉及的工商登记等相关事宜。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意［ ９ ］票，反对［ ０ ］票，弃权［ ０ ］票

本议案尚需公司股东大会审议。

二、通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

同意将《公司章程》修订如下：

■

表决结果：同意［ ９ ］票，反对［ ０ ］票，弃权［ ０ ］票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的议案》

同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，以及公司已与交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《利润承诺和补偿协议》及其补充协议，并向中国证监会申请撤回申报文件。

本议案涉及关联交易，关联董事潘先文、杨兴志回避对本议案的表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的公告》详细内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意［ ７ ］票，反对［ ０ ］票，弃权［ ０ ］票

本议案尚需股东大会审议。

四、通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会办理终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜，包括但不限于：

１、授权董事会办理与终止本次重大资产重组有关的一切事宜，并批准和签订与终止本次重大资产重组有关的一切合同或协议、法律文书或文件；

２、授权董事会办理向中国证监会申请撤回本次重大资产重组申报文件的一切事宜，并批准和签订相应的法律文书或文件；

３、授权董事会办理终止本次重大资产重组所需的其他必要事宜，并批准和签订相应的法律文书或文件，但有关法律、法规及规范性文件和公司章程明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案涉及关联交易，关联董事潘先文、杨兴志回避对本议案的表决。

表决结果：同意［ ７ ］票，反对［ ０ ］票，弃权［ ０ ］票

本议案尚需股东大会审议。

五、通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金出资人民币２．９亿元投资设立全资子公司，授权公司管理层办理子公司的筹建、设立事宜。

拟设全资子公司的详细情况详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意［ ９ ］票，反对［ ０ ］票，弃权［ ０ ］票

六、通过《关于提请召开公司２０１６年第三次临时股东大会的议案》

决定于２０１６年９月２７日１４：３０分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道９９号公司１１楼多功能厅召开公司２０１６年第三次临时股东大会。

表决结果：同意［ ９ ］票，反对［ ０ ］票，弃权［ ０ ］票

备查文件：

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

２０１６年９月１２日

股票代码：００２７４２ 股票简称：三圣特材 公告编号：２０１６－０７１号

重庆三圣特种建材股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第七次会议于２０１６年９月１０日上午１０：３０分在公司１１０４会议室召开，会议通知已于２０１６年９月７日以书面和邮件的方式发出。会议应到监事３人，实到３人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的议案》。公司监事会同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，以及公司已与交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《利润承诺和补偿协议》及其补充协议，并向中国证监会申请撤回申报文件。

表决结果：同意［ ３ ］票，反对［ ０ ］票，弃权［ ０ ］票

本议案尚需公司股东大会审议。

备查文件：

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

２０１６年９月１２日

股票代码：００２７４２ 股票简称：三圣特材 公告编号：２０１６－０７２号

重庆三圣特种建材股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易事项

并撤回申报文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年９月１０日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜的议案》。

现公司就终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的具体情况公告如下：

一、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进本次重大资产重组所做的工作

自公司筹划本次重大资产重组以来， 公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，聘请了独立财务顾问、会计师事务所、评估机构等中介机构，组织各方相关人员开展方案论证、尽职调查、审计、评估等工作，与本次重组有关各方进行了多次的沟通、协商，并就重组方案的细节进行深入审慎的研究论证。

１、２０１６年１月２１日，因筹划收购资产的重大事项，公司股票开始停牌，公司披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：２０１６－００２号）。２０１６年２月２２日，公司筹划的重大事项预计构成重大资产重组，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：２０１６－０１２号）。停牌期间，公司按照中国证监会和深交所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

２、２０１６年４月２０日，公司第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于２０１６年４月２１日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的公告。

３、２０１６年４月２６日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对重庆三圣特种建材股份有限公司的重组问询函》［中小板重组问询函（需行政许可）﹝２０１６﹞第３２号］。公司积极组织有关各方对问询函进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于２０１６年４月２９日公告了关于本次问询函的回复，公司股票于同日复牌。

４、２０１６年５月１４日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于２０１６年５月１７日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的公告。

５、２０１６年６月１日，公司召开２０１６年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于２０１６年６月２日进行了公告。

６、２０１６年６月２日，公司向中国证监会申报了重大资产重组申请文件，同日取得第１６１３７０号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》。 ２０１６年６月１３日，公司收到第１６１３７０号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于２０１６年６月１４日进行了公告。

７、２０１６年７月８日，公司收到第１６１３７０号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于２０１６年７月１１日进行了公告。

８、２０１６年８月１６日，公司向中国证监会提交了反馈意见延期回复申请，延期时间不超过３０个工作日，并于２０１６年８月１７日进行了公告。

９、２０１６年９月１０日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请报文件的议案》等议案，公司拟终止本次重大资产重组并向中国证监会撤回资产重组申报文件。

（二）相关信息披露及风险提示

在本次重大资产重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在重组预案、方案及其他相关公告中对本次重大资产重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

二、终止本次重大资产重组并撤回申报文件的原因

因标的公司春瑞医化在办理将相关生产经营用的农村集体土地转为国有建设用地手续过程中，根据最新办理进展情况，预估土地出让金等相关成本费用金额较大，超出预期成本费用较多，将对春瑞医化的评估值及本次交易价格产生较大影响。同时，因本次重大资产重组募投项目之２，０００吨／年环丙胺扩建项目所在园区近期进行整体功能规划调整，该募投项目涉及的环境影响评价手续须待园区整体规划调整通过后才能开展，导致募投项目环境影响评价批复时间不及预期，无法在要求的期限内办毕且无法预期具体办毕时间，使本次重大资产重组对提升公司未来的持续盈利能力方面存在较大不确定性。

本着最大程度地保护公司及中小股东利益的基本原则，经各方友好协商，决定终止本次重大资产重组并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的申报文件。

三、终止本次重大资产重组履行的程序

（一）董事会决议

２０１６年９月１０日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜的议案》。

公司董事会同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会决议

２０１６年９月１０日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的议案》。

公司监事会同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件。

（三）独立董事意见

独立董事认为，公司拟终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易对方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护公司及中小股东利益。公司终止本次重大资产重组事项已履行了现阶段所需的相应审批程序，董事会审议上述事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司终止本次重大资产重组，同时要求公司妥善处理好终止本次重大资产重组的后续事项，做好与投资者的沟通工作，避免给公司造成不利影响。

（四）财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，公司本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。公司终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

四、终止本次重大资产重组对公司的影响

根据公司与各交易对方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺和补偿协议》及各补充协议等相关协议，本次交易须经公司股东大会及中国证监会核准后方可生效，上述任一条件未能得到满足，协议不生效。因此，截至目前，《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议尚未生效。终止本次交易，交易各方均无需承担法律责任。

目前公司业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。公司未来将在做好现有产业的基础上，持续推进多元化发展，通过并购等方式形成新业务及利润增长点，为公司长期发展注入新活力，从而优化公司业务结构，增强公司持续发展能力，提升公司综合盈利水平。

五、承诺事项

根据２０１６年新修订的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等有关规定，公司承诺自终止本次重大资产重组公告之日起至少１个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

２０１６年９月１２日

股票代码：００２７４２ 股票简称：三圣特材 公告编号：２０１６－０７３号

重庆三圣特种建材股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善产业布局，推动境外投资项目的开展，于２０１６年９月１０日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司董事会同意公司以自有资金出资人民币２．９亿元对外投资设立全资子公司。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资审批在董事会权限内，无需提交股东大会审批。

二、拟设立公司的基本情况

１、拟定名称：三圣埃塞（重庆）实业有限公司（以下简称“埃塞实业”）

２、拟定注册资本：人民币２９，０００万元

３、法定代表人：杨兴志

４、拟定住所：重庆市北碚区三圣镇圣兴街１９９号

５、拟定经营范围：制造销售混凝土外加剂、商品混凝土；药品生产、销售；医药及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。

拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商登记机关核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资的目的及对公司的影响

设立埃塞实业是公司进行国际化发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。埃塞实业设立后将致力于非洲地区新型建材和医药产业的投资，推动公司延伸拓展非洲市场，进一步完善公司新型建材、医药板块的产业布局；有利于扩大公司及公司品牌在海外的认知度，提升公司的核心竞争力和盈利能力，形成公司新的利润增长点。

２、存在的风险

埃塞实业设立后，将在埃塞俄比亚及其他国家或地区投资设立新型建材、医药、贸易类项目公司，属于境外投资行为，需经政府投资主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等相关政府主管部门备案或审批。同时，项目公司的设立注册，需当地有关部门审核批准。

此外，由于国外法律、政策体系和商业环境与中国存在较大差异，境外投资可能会受到政策、市场、外汇、决策、管理等方面不确定性因素的影响。未来，公司会通过咨询我国政府驻外机构人士及机构等进一步了解、学习当地的政策法规，将在对风险因素充分认识的基础上审慎推进，并通过专业化的运作和管理积极防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报。

备查文件：

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

２０１６年９月１２日

股票代码：００２７４２ 股票简称：三圣特材 公告编号：２０１６－０７４号

重庆三圣特种建材股份有限公司

关于召开２０１６年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定于２０１６年９月２７日召开公司２０１６年第三次临时股东大会，具体内容如下。

１、会议召集人：公司董事会

２、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

３、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１６年９月２７日１４：３０分

（２）网络投票时间：２０１６年９月２６日－２０１６年９月２７日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年９月２７日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年９月２６日１５：００至２０１６年９月２７日１５：００期间的任意时间。

４、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

５、会议出席对象：

（１）截至２０１６年９月２１日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

６、现场会议地点：重庆三圣特种建材股份有限公司１１楼多功能厅（重庆市两江新区水土高新园云汉大道９９号）

７、股权登记日：２０１６年９月２１日

８、会议主持人：董事长潘先文

９、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

二、会议审议事项

１、《关于变更公司名称的议案》；

２、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

３、《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的议案》；

４、《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜的议案》。

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，议案３、议案４为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，内容详见２０１６年９月１２日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

１、登记时间：２０１６年９月２２日－２０１６年９月２３日（９：００－１１：３０，１３：３０－１６：３０）

２、登记办法：

（１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券投资部的截至时间为：２０１６年９月２３日１６：３０分。

３、登记地点：

现场登记地点：重庆三圣特种建材股份有限公司证券投资部

信函送达地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道９９号三圣特材证券投资部，信函请注明“三圣特材２０１６年第三次临时股东大会”字样。

联系电话：０２３－６８２３９０６９

传真号码：０２３－６８３４００２０

邮箱地址：ｃｑｓｓｔｃ＠１６３．ｃｏｍ

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

１、通过深交所交易系统投票的程序

（１）投票代码：３６２７４２

（２）投票简称：三圣投票

（３）投票时间：２０１６年９月２７日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００

（４）在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

（５）通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案２ 中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２ 下全部子议案进行表决，２．０１ 元代表议案２ 中子议案①，２．０２ 元代表议案２ 中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表１本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

③对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２表决意见对应“委托数量”一览表

■

④本次股东大会审议议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、通过互联网投票系统的投票程序

（１）互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年９月２６日１５：００，结束时间为２０１６年９月２７日１５：００。

（２）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东办理身份认证的具体流程如下：

①申请服务密码的流程

请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为：

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“三圣特材２０１６年第三次临时股东大会”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

３、网络投票其他注意事项

（１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（２）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

２、会议联系方式：

联系人：杨晨

联系电话：０２３－６８２３９０６９

传真电话：０２３－６８３４００２０

联系邮箱：ｃｑｓｓｔｃ＠１６３．ｃｏｍ

联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道９９号三圣特材证券投资部

３、请参会人员提前３０分钟到达会场

六、备查文件

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：１．重庆三圣特种建材股份有限公司授权委托书；

２．重庆三圣特种建材股份有限公司２０１６年第三次临时股东大会会议回执。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

２０１６年９月１２日

附件一：

重庆三圣特种建材股份有限公司

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／单位出席重庆三圣特种建材股份有限公司２０１６年第三次临时股东大会。本人／单位授权 （先生／女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人／单位对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

１、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

２、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

３、单位委托须加盖单位公章；

４、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

重庆三圣特种建材股份有限公司

２０１６年第三次临时股东大会会议回执

致：重庆三圣特种建材股份有限公司

本人／单位拟亲自／委托代理人出席重庆三圣特种建材股份有限公司于２０１６年９月２７日举行的２０１６年第三次临时股东大会。

股东姓名或名称（签字或盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数：

股东账号：

联系电话：

１、请拟参加现场股东大会的股东于２０１６年９月２３日１６：３０分前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

传真：０２３－６８２３００２０； 邮箱：ｃｑｓｓｔｃ＠１６３．ｃｏｍ

２、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。