国投安信股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-064

国投安信股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年9月12日

(二) 股东大会召开的地点：北京西城区阜成门北大街6-2号国投金融大厦5层505会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长施洪祥主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事祝要斌、张小威、陈志升、曲晓辉因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席2人，监事陆俊、赵敏、田晔因工作原因未出席会议；

3、 董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：非累积投票议案《国投安信股份有限公司关于2016年度中期利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：成岩、郭达。

2、 律师鉴证结论意见：

国投安信本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

国投安信股份有限公司

2016年9月12日

证券代码：600061 证券简称：国投安信 编号：2016-065

国投安信股份有限公司

关于完成工商变更并换发营业执照

及办公地址和联系方式变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于完成工商变更及换发营业执照

根据2016年4月20日公司2015年度股东大会及7月18日2016年第一次临时股东大会决定，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，同意修改公司住所、经营范围之相应条款，并办理工商登记变更事项。

近日，公司已完成了工商变更手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91310000132284105Y

名称：国投安信股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号204-3、204-4、204-5室

法定代表人：施洪祥

注册资本：人民币369415.1713万元整

成立日期：1997年5月13日

成立期限：1997年5月13日至不约定期限

经营范围：投资管理，企业管理，资产管理，商务信息咨询服务，实业投资，从事货物及技术的进出口业务，计算机软硬件开发，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、关于办公地址和联系方式变更

因工作需要，现将新的办公地址及联系方式公告如下：

办公地址：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦19层

邮编：100034

电话：010-83325163

传真：010-83325148

公司电子邮箱未发生变更，为600061@essence.com.cn。

特此公告。

国投安信股份有限公司

董事会

2016年9月12日