江苏玉龙钢管股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：６０１０２８ 证券简称：玉龙股份 公告编号：２０１６－０６８
江苏玉龙钢管股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年９月８日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第三次会议的通知，会议于２０１６年９月１３日在公司７楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事７名，实际出席董事７名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长程涛先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
７票同意，０票反对，０票弃权。
《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：２０１６－０６９）详见同日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
独立董事发表了同意该事项的独立意见，详见同日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开２０１６年第四次临时股东大会的议案》。
７票同意，０票反对，０票弃权。
公司董事会决定于２０１６年９月２９日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司２０１６年第四次临时股东大会，股权登记日为２０１６年９月２２日。
具体详见同日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开２０１６年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１６－０７０）。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
２０１６年９月１４日
证券代码：６０１０２８ 证券简称：玉龙股份 公告编号：２０１６－０６９
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年９月１３日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。该议案同时经公司第四届监事会第三次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第８号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
二、计提资产减值准备的原因和计提情况
受国内外经济环境的影响，公司所处的钢管行业市场需求持续下滑，产能明显过剩，产品市场价格持续低迷，公司盈利状况持续下滑，相关资产出现减值迹象。为了客观、真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》相关规定，公司和审计、评估专业机构以２０１６年７月３１日为基准日对各类资产进行了全面清查。对应收款项回收可能性、存货的可变现净值和固定资产的可收回金额等各类资产进行了充分的分析和评估。基于谨慎性原则，公司对上述存在明显减值迹象的资产计提了减值准备，本次计提坏账准备４３５．７７万元、存货跌价准备２，６７７．６３万元、固定资产减值准备２７，８７５．６９万元。
（一）应收款项减值情况
通过对应收款项进行清理，发现部分客户由于工商注销、吊销、破产清算、司法诉讼以及质量异议等原因，导致部分应收款项预计可回收金额低于其账面价值，存在减值迹象。依据公司会计政策，及已识别的部分客户信用风险需予以单独认定之事实，本次采用个别认定法计提坏账准备４３５．７７万元。
（二）存货减值情况
近年来，受钢管行业产能过剩严重、油气输送相关投资减少等原因的影响，钢管生产加工盈利能力不断下滑，导致部分存货的可变现净值低于成本，存在减值迹象。针对根据清查识别存在各种减值迹象的存货，公司委托评估机构进行了测试。依据测试结果，公司本次计提存货跌价准备２，６７７．６３万元。
（三）固定资产减值情况
由于钢管市场需求持续下滑，公司相关生产线订单不足，部分生产线已处于停产状态。基于钢管产品市场现状以及对未来市场走势的判断，公司认为相关生产设备存在减值迹象。公司委托评估机构以２０１６年７月３１日为基准日对相关资产组采用公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者测算相关资产预计可回收金额，并根据《企业会计准则》的要求，对预计可回收金额低于其账面价值部分计提固定资产减值准备。依据测试结果，公司本次计提固定资产减值准备２７，８７５．６９万元。
单位：万元
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三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提的减值准备计入资产减值损失科目，共计影响公司当期归属于母公司的净利润－３０，３３５．９９万元，影响归属于母公司所有者权益－３０，３３５．９９万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会对《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司此次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合资产实际情况。计提资产减值准备后，能够更加公允的反应各项资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司本次计提资产减值准备事项发表独立意见如下：我们认为公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司第四届董事会第三次会议审议的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。
七、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
八、备查文件
１、公司第四届董事会第三次会议决议
２、公司第四届监事会第三次会议决议
３、独立董事意见
４、审计委员会决议
江苏玉龙钢管股份有限公司
２０１６年９月１４日
证券代码：６０１０２８ 证券简称：玉龙股份 公告编号：２０１６－０７０
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于召开２０１６年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：２０１６年９月２９日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
２０１６年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年９月２９日１４点００分
召开地点：北京市朝阳区东三环北路霞光里１８号佳程广场Ａ座２３层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年９月２９日
至２０１６年９月２９日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司２０１６年９月１３日召开的公司第四届董事会第三次会议、公司第四届监事会第三次会议审议通过。详见公司于２０１６年９月１４日在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案１
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
ａ）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；
ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（一）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路１５号
（二）登记时间：２０１６年９月２３日（上午８：００－１１：００，下午１３：００－１７：００）。
（三）会议联系人：殷超
（四）联系电话：０５１０－８３８９６２０５传真：０５１０－８３８９６２０５
六、 其他事项
（一）现场会议联系方式
地址：无锡市惠山区玉祁镇玉龙路１５号公司董秘办公室。
邮政编码：２１４１８３
电话：０５１０－８３８９６２０５
传真：０５１０－８３８９６２０５
联系人：殷超
（二）会议会期半天，费用自理。
（三）出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
２０１６年９月１４日
附件１：授权委托书
附件１：授权委托书
授权委托书
江苏玉龙钢管股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年９月２９日召开的贵公司２０１６年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：６０１０２８ 证券简称：玉龙股份 公告编号：２０１６－０７１
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于完成公司法定代表人
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》的规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，具体由公司董事会决定。根据该项规定，公司于２０１６年８月１９日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王美女士为公司总经理，并担任公司法定代表人。内容详见公司于２０１６年８月２０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《江苏玉龙钢管股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：２０１６－０５８）。
公司于近期在无锡市工商行政管理局办理公司法定代表人的变更登记手续，并于２０１６年９月１３日取得换发的《营业执照》。公司法定代表人已变更为王美女士。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
２０１６年９月１４日
