漳州片仔癀药业股份有限公司
关于公司董事会收到股东临时提案的公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-055
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于公司董事会收到股东临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）董事会于2016年9月12日收到公司股东王富济以书面形式递交的《关于提请增加公司2016年第四次临时股东大会议案的函》，提交公司董事会审议。提案主要内容如下：
“公司向关联方厦门宏仁医药有限公司购买商品事项，总金额为18050万元，系公司子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司承接厦门宏仁医药有限公司业务所产生的存货转移，应属于非日常性关联交易，现提请将该关联交易事项形成相关议案，经董事会审议后提交公司二〇一六年第四次临时股东大会审议。”
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
二0一六年九月十三日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-056
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于2016年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年9月23日
3. 股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
（1）提案人：王富济
（2）提案程序说明
公司已于2016年9月8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3.74%股份的股东王富济，在2016年9月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会议事规则》有关规定，现予以公告。
（3）临时提案的具体内容
2016年9月12日，公司董事会收到公司股东王富济以书面形式提交的《关于提请增加漳州片仔癀药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会在公司2016年第四次临时股东大会议程中增加《关于子公司向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易的议案》，该项提案已经公司9月13日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。该项提案的具体内容详见公司于9月14日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
二、 除了上述增加临时提案外，于2016年9月8日公告的原股东大会通知事项不变。
三、 取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年9月23日 14点 30分
召开地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月23日
至2016年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第三十一次会议审议通过，相关公告已分别于2016年7月11日、2016年9月14日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案
应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司、漳州市国有资产投资经营有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2016年9月13日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。
