深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-038
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月13日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间：2016年9月12日至2016年9月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年9月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室
5、会议主持人：公司董事孙昀先生
6、会议的通知：公司于2016年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表有表决权股份45,432,600股，占公司有表决权股份总数的55.9515%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表14人，代表有表决权股份45,430,100股，占公司有表决权股份总数的55.9484%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东1人，代表有表决权股份数2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。
本次会议由公司董事孙昀先生主持，公司6名董事、3名监事出席会议，全部高级管理人员和律师等列席会议。其中，董事刘海云委托董事颜如珍出席，董事刘珊委托董事颜如珍出席，独立董事刘晓一委托独立董事丘运良出席，监事杨广生委托监事陈景辉出席，高级管理人员刘庆云委托高级管理人员赵纣瑜出席。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意45,430,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9945%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意45,430,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9945%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
同意票数过半，本议案审议通过。
3、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意45,430,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9945%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
同意票数过半，本议案审议通过。
4、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意45,430,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9945%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
同意票数过半，本议案审议通过。
5、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意45,430,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9945%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
同意票数过半，本议案审议通过。
6、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意45,430,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9945%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
同意票数过半，本议案审议通过。
7、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意45,430,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9945%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
同意票数过半，本议案审议通过。
8、审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意45,430,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9945%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
同意票数过半，本议案审议通过。
9、审议通过《关于制定<深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意45,430,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9945%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
同意票数过半，本议案审议通过。
10、《关于制定<深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意45,430,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9945%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
同意票数过半，本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：殷长龙李威
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的股东大会法律意见书
3、深交所要求的其他文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2016年9月13日
