山东龙力生物科技股份有限公司
关于对外担保的公告

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-081

山东龙力生物科技股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

山东省禹城中仁现代物流有限公司（以下简称“中仁物流”）因补充流动资金需要,拟向威海市商业银行股份有限公司德州分行申请2000万元的借款，期限一年，公司拟提供连带责任保证担保，保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

此担保事项已经2016年9月13日召开的公司第三届董事会第二十五次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，相关协议尚未签署。中仁物流为本次担保提供了反担保并签署了反担保协议，反担保协议的主要内容为：中仁物流为公司提供反担保；反担保的方式为连带责任担保；反担保的范围为公司因本次担保可能承担的全部债务及为实现债权所产生的全部费用；担保的期限为公司承担担保责任之日起2年。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：山东省禹城中仁现代物流有限公司

住所：山东省德州市禹城市十里望

法定代表人：王立华

注册资本： 2000万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：皮棉、农副产品、纺织原料及纺织品购销；为物流提供仓储服务（不含危险化学品）；化肥零售；货物进出口业务（不含出版物进口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

中仁物流与我公司不存在关联关系。

中仁物流最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

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（以上2015年12月31日数据经过审计，2016年8月31日数据未经审计）

三、董事会意见

全体董事认为中仁物流资信状况、资产结构、营运能力、偿债能力良好，资产负债率未超过70%，具有充足的偿还债务能力，此次担保不会给公司带来经营管理风险，同意为中仁物流2000万元的银行借款提供连带责任保证。

四、独立董事意见

公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生发表独立意见如下：本次担保后，公司对外担保总额为人民币14780万元，未超过公司净资产的50%，也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上,我们同意公司为中仁物流2000万元的银行借款提供连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前公司对外担保总额为12780万元，本次担保后，公司对外担保总额为14780万元，为绿健生物担保4900万元、为四平绿健生物技术有限公司担保2000万元、为贺友集团担保5880万元、为中仁物流担保2000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.819%，公司无逾期对外担保。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十三日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-082

山东龙力生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2016年9月10日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2016年9月13日上午在公司科技园会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。

4.会议由董事长程少博先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

审议通过了《关于公司为山东省禹城中仁现代物流有限公司向威海市商业银行股份有限公司德州分行申请2000万元银行借款提供连带责任担保的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

本次担保后，公司对外担保总额为人民币14780万元，未超过公司净资产的50%，也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。 同意公司为山东省禹城中仁现代物流有限公司2000万元银行借款提供连带责任保证。

相关内容详见2016年9月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于对外担保的公告》。公司独立董事关于担保事项的独立意见将于2016年9月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第三届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十三日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-083

山东龙力生物科技股份有限公司

关于最新取得实用新型

专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）最新取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书3项，具体情况如下：

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以上实用新型专利均是围绕公司核心产品新应用领域的开发、生产工艺改进和质量水平提升而取得，有利于保护公司的自主知识产权，提升公司新产品开发保护能力,对公司技术进步、巩固行业领先地位、保护知识产权、建立技术壁垒、拓宽产品应用领域等方面具有重要意义。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十三日