上海宽频科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2016-021

上海宽频科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2016年9月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，其中独立董事周立先生由于工作原因未能出席会议，委托独立董事李红斌先生代为出席并行使表决权。会议由董事长雷升逵先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、关于审议公司董事会及监事会换届选举的议案

公司持股3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司分别就公司新一届董事会董事候选人及监事会非职工监事候选人进行了提名。提名雷升逵先生、金炜先生、李剑峰先生、许哨先生、黎兴宏先生、蒋炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名李红斌先生、苏建明先生、周立先生为公司第九届董事会独立董事候选人；提名连照菊女士、李晨晟先生、李樱女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。

通过对上述候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述被提名人均具备担任公司董事或监事的资格，符合担任公司董事或监事的任职要求；其中，上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格，经上海证券交易所资格审查通过后提交股东大会审议。

公司拟将上述被提名人作为公司第九届董事会候选人及监事会非职工监事候选人提交股东大会进行选举。上述董事及独立董事被提名人在股东大会审议通过后，将组成公司第九届董事会，任期三年；上述非职工监事被提名人在股东大会审议通过后，将与公司职工大会或职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述董事候选人及监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、关于审议公司为南京宽频偿还担保贷款以免除公司担保责任的议案

同意公司以偿还本金9,446,298.39元并支付部分逾期利息1,500,000元方式与上海浦东发展银行南京分行达成相应债务和解，以免除公司相应担保责任。

授权公司经营管理层在董事会审议通过后签署相关协议，并向南京市秦淮区人民法院申请公司银行帐号解冻及后续债务追偿等相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、关于审议公司召开2016年第二次临时股东大会的议案

鉴于公司第八届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应召开股东大会进行换届选举。董事会决定召开公司2016年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

（一）会议召开的日期、时间：2016年9月30日上午9:30。

（二）会议的表决方式：本次股东大会采用的表决为现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

（三）会议地点：上海市共和新路2750号锦荣国际大酒店会议室。

（四）股权登记日：2016年9月21日。

（五）会议审议事项：

1、关于选举公司非独立董事的议案

1.1审议选举雷升逵先生为公司董事的议案；

1.2审议选举金炜先生为公司董事的议案；

1.3审议选举李剑峰先生为公司董事的议案；

1.4审议选举许哨先生为公司董事的议案；

1.5审议选举黎兴宏先生为公司董事的议案；

1.6审议选举蒋炜先生为公司董事的议案；

2、关于选举公司独立董事的议案

2.1审议选举李红斌先生为公司独立董事的议案；

2.2审议选举周立先生为公司独立董事的议案；

2.3审议选举苏建明先生为公司独立董事的议案；

3、关于选举公司监事的议案

3.1审议选举连照菊女士为公司监事的议案；

3.2审议选举李晨晟先生为公司监事的议案；

3.3审议选举李樱女士为公司监事的议案；

上述议案1《关于选举公司非独立董事的议案》、议案2《关于选举公司独立董事的议案》、议案3《关于选举公司监事的议案》采用累积投票制，独立董事、非独立董事、监事的表决分别进行。每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2016年9月14日

附件：

上海宽频科技股份有限公司

董事及监事候选人简历

雷升逵，男，1966年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1999年3月至2008年4月先后任昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室主任、董事会秘书、财务总监、董事；2008年4月至2008年12月任昆明产业开发投资有限责任公司、总经理；2008 年12月至2009年6月任昆明市交通投资有限责任公司董事长；2009年6月至今任昆明市交通投资有限责任公司党委书记、董事长；2012 年6月至2013年9月任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会董事长。

其与控股股东存在关联关系，持有公司股票数量7600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金炜，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1986年6月至1997年4月先后任云南交通机械厂车间副主任、车间主任、副厂长；1998年2月至2002年10月任昆明市政公用局处室负责人；2002年10月至 2005年11月任昆明市政公用局处长；2005年11月至2010年1月任昆明市交通投资有限责任公司董事、副总经理；2010年1月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事、总经理；2013年7月起至今任昆明交通投资有限责任公司党委委员；2012 年6月至2013年9月任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会董事。

其与控股股东存在关联关系，持有公司股票数量7600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李剑峰，男，1972年出生，中共党员，本科学历,高级经济师。1992年参加工作，1992年7月至1992年12月在昆明市财政局国库券交易部工作；1992年12月至1994年06月在昆明市财政局县乡企业开发公司工作；1994年06月至2005年12月在昆明国际信托投资公司历任投资部副经理、投资部经理；2005年12月至2015年1月在昆明产业开发投资有限责任公司历任信贷投资部经理、审计法务部经理、投资部经理、公司董事、工会主席、党委副书记、纪委书记；2015年1月至今任昆明产业开发投资有限责任公司总经理、党委委员。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许哨，男，1960年出生，大学本科学历，高级经济师。1977年8月参加工作，1982年8月至1986年10月在云南新华印刷三厂工作；1986年10月至1993年11月云南省科学研究所政策研究室工作；1990年11月至1992年10月英国曼彻斯特大学访问学者；1993年11月至2005年12月历任昆明国际信托投资公司项目经理、国际部经理、办公室主任；2005年12月至2010年2月历任昆明产业开发投资有限责任公司办公室主任、董事、副总经理；2010年2月至今任昆明市交通投资有限责任公司副总经理；2010年2月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事；2011年3月至今任昆明市基础设施投资建设有限公司董事。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会董事。

其与控股股东存在关联关系，持有公司股票数量6000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黎兴宏，男，1976年出生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1999年8月至2005年4月，在东风汽车工业联营公司云南汽车厂工作；2005年4月至2008年6月在亚太中汇会计师事务所工作；2008年6月至 2009年10月在云南省旅游投资有限公司工作；2009年10月起在昆明市交通投资有限公司工作，历任董事会工作部经理、资本运营部经理；2011年6月至2014年7月任昆明交通投资有限责任公司总经理助理；2014年7月至今任昆明交通投资有限责任公司副总经理；2012 年6月至2013年9月任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事兼财务负责人。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会副董事长。

其与控股股东存在关联关系，持有公司股票数量1800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋炜，男，1975年出生，硕士研究生学历。1998年7月至2001年2月任三九企业集团财务部主管； 2001年3月至2007年9月任上海胶带股份有限公司财务总监；2007年9月至2009年1月任上海元音信息科技有限公司总经理；2009年1月至2010年8月任昆明天和斗特实业（集团）公司财务总监；2010年8月至今任上海宽频科技股份有限公司董事、总经理。

其与控股股东不存在关联关系，持有公司股票数量6000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李红斌，男，1967年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年7月至 1998年12月任云南会计师事务所业务部主任；1999年1月至2003年7月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003年7月至2007年9月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2007年9月至2008年4月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；2008年4月至今任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2016年7月至今任云南天化股份有限公司独立董事；2012年6月至今任上海宽频科技股份有限公司独立董事。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏建明，男，1950年出生，大学本科学历，律师。1970年7月至1983年3月在昆明市光学仪器厂工作，任劳资科长、生产科长、工会主席、代理厂长；1983年4月至1993年3月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律师协会副秘书长，1993年3月至今任云南新洋务律师事务所主任。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会独立董事。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周立，男，1966年11月出生，中共党员，会计学教授，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政府顾问；北方国际合作股份有限公司独立董事，北京三元食品股份有限公司独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事，中航重机股份有限公司独立董事。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会独立董事。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

连照菊，女，1972年出生，汉族，硕士研究生学历，高级会计师。1992年7月至2000年1月在昆明市财政局县乡企业开发公司业务部工作；2000年1月至2005年12月在昆明市国有资产经营有限责任公司工作；2005年12月至2010年2月在昆明市国有资产管理营运有限责任公司任财务部副经理、财务部经理；2010年2月至2013年8月在昆明产业开发投资有限责任公司任财务部经理；2013年8月至今任昆明产业开发投资有限责任公司财务总监、董事、纪委委员。现任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会主席。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李晨晟，男，1983年出生，硕士研究生学历。2011年3月至2012年2月昆明市交通投资有限责任公司资本运营部、董事会工作部、昆明东城发展股权投资基金管理有限公司工作；2012年2月至2013年4月借调昆明市国资委资本运营处；2013年4月至2013年11月任昆明市基础设施投资建设有限公司总经办副主任；2013年11月昆明交通投资有限责任公司资本运营部工作；2014年1月-2015年8月昆明东城发展股权投资基金管理有限公司副总经理；2015年8月至今任昆明交通投资有限责任公司资本运营部副经理；现任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事。

其与控股股东存在关联关系，持有公司股票数量1000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李樱，女，1985年出生，中共党员，大学本科学历。2007年7月至2010年3月任云南市政基础设施建设有限公司主办会计；2010年3月至2011年7月任昆明中北交通旅游（集团）有限公司会计；2011年7月至2015年12月先后任昆明市交通投资有限责任公司土地管理部主管、资本运营部主管、董事会工作部主管；2015年12月至今担任昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部副经理。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2016-022

上海宽频科技股份有限公司

关于公司涉及上海浦东发展银行南京分行

担保诉讼事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年9月13日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司为南京宽频偿还担保贷款以免除公司担保责任的议案》，公司将以代偿借款人南京宽频科技有限公司所欠本金及部分逾期利息方式，与上海浦东发展银行南京分行就担保事项达成和解，并签署《减免利息协议书》。公司根据协议约定条款履行还款义务以免除担保责任。

该事项不构成关联交易，未涉及重大资产重组，不需要提交公司股东大会予以审议。

一、事项概述

公司及南京斯威特集团有限公司于2005年为南京宽频科技有限公司向上海浦东发展银行南京分行借款人民币950万元提供连带责任担保，同时由南京苏厦科技有限公司提供其位于南京市集庆路198号主楼1—6层和24层房产抵押担保；2006年10月，南京市中级人民法院作出（2006）宁民二初字第133号民事判决，要求各债务人及担保方履行相应的还款义务；2015年6月公司收到南京市秦淮区人民法院《执行通知书》【（2015）秦执恢字第188号】，要求公司按照（2006）宁民二初字第133号判决书要求履行担保还款义务（具体情况详见公司2015年6月18日披露于上海证券报及上海证券交易所网站的《关于收到南京市秦淮区人民法院执行通知书的公告》，公告编号：临2015-015）。

2015年7月，因贷款主体南京宽频科技有限公司未履行相关还款责任，作为该笔借款的担保方，公司被相关权利人要求履行担保义务，公司主要银行账户被冻结（具体情况详见公司2015年7月25日披露于上海证券报及上海证券交易所网站的《关于公司银行账户被冻结的公告》，公告编号：临2015-019）。由于触及《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1条第（三）款“主要银行账户被冻结”的规定，上海证券交易所于2016年5月5日撤销对本公司股票实施的“退市风险警示”后，对公司股票实施“其他风险警示”（具体情况详见公司2016年5月4日披露于上海证券报及上海证券交易所网站的《关于撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告》，公告编号：临2016-013）。

二、协议约定条款的说明

2016年9月13日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司为南京宽频偿还担保贷款以免除公司担保责任的议案》，同意公司与上海浦东发展银行南京分行就上述担保事项签署《减免利息协议书》。协议主要条款如下：

（一）经双方协商，由公司代偿借款人南京宽频科技有限公司所欠本金9,446,298.39元及部分逾期利息1,500,000.00元；

（二）公司将在协议签订后一个月内支付上海浦发银行股份有限公司南京分行10,946,298.39元；

（三）在公司履行上述还款义务后，上海浦发银行股份有限公司南京分行免除公司的担保责任，并通过执行法院予以和解。

三、对公司经营情况的影响

（一）截至2016年6月30日，公司针对上述担保事项计提的预计负债累计16,000,000.00元。根据企业会计准则，公司将在与债权人达成和解并免除该担保责任后，对已计提预计负债差额部分进行转回，预计对公司2016年度净利润影响金额为5,053,701.61元。具体金额以会计师事务所审计结果为准。

（二）公司因该担保事项导致主要银行账户被冻结，触及《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1条第（三）款“主要银行账户被冻结”的规定，被上海证券交易所实施了“其他风险警示”。在上述协议履行完毕后，公司将按规定向执行法院申请解除对公司银行账户的冻结，并向上海证券交易所申请撤销对本公司股票实施的“其他风险警示”。

四、其他事项

（一）在上述协议签订后，尚须经执行法院履行相关司法程序出具相应法律文书，以解除对公司主要银行账户的冻结。届时，公司将按规定向上海证券交易所申请解除对公司股票的“其他风险警示”。

（二）公司在上述担保责任履行完毕后，将根据《物权法》“提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿”相关条款获得向债务人的追偿权，公司将通过法律途径向债务人南京宽频科技有限公司予以追偿。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、独立董事发表的独立意见

公司独立董事对以上事项持同意态度并发表独立意见认为：该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东及公司利益的行为。我们同意公司董事会对《关于审议公司为南京宽频偿还担保贷款以免除公司担保责任的议案》的表决结果。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立意见；

3、《减免利息协议书》。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2016年9月14日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：2016-023

上海宽频科技股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月30日 9点30 分

召开地点：上海市共和新路2750号锦荣国际大酒店会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月30日

至2016年9月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司2016年9月14日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会会议决议公告（公告编号：临2016-021 号）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

请符合上述条件的股东于2016年9月21日用信函或传真方式登记，法人股股东请持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。

登记地点：上海市江场西路299弄1号楼1601室

联 系 人：刘文鑫

联系电话：021-62317066

传 真：021-62317066

邮 编：200436

六、 其他事项

本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2016年9月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宽频科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月30日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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