海南海药股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-083

海南海药股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议，于2016年9月9日以传真或电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2016年9月12日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司参与设立长沙市昭阳资本管理有限公司的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为重庆天地药业有限责任公司申请中国农发重点建设基金投资提供保证承诺的议案》

同意本公司为中国农发重点建设基金投资重庆天地药业有限责任公司玖仟叁佰万元投资款及投资收益提供连带责任保证担保。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于中国农发重点建设基金有限公司参股控股子公司重庆天地药业有限责任公司的公告》。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。

修订后的《公司章程》全文详见同日刊登于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《公司章程(2016年9月)》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十三日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-084

海南海药股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议通知及会议资料已于2016年9 月10日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出，会议于2016年9月12日以通讯表决方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。监事会主席龙勇先生主持了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南海药股份有限公司章程》的有关规定。

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

公司本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司实际情况和发展需要。同意公司以募集资金人民币3,010.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，同意公司控股子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过1.5亿元；同意全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司（以下简称“海药大健康”）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过14亿元；同意控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过4.5亿元。海口市制药厂、海药大健康和廉桥药都在上述额度内可以滚动使用，期限自相关股东大会审议通过之日起1年内有效，在该有效期内，使用部分闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月十三日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-085

海南海药股份有限公司关于

增加2016年第三次临时股东大会

临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议审议，将于2016年9月23日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会。相关内容详见2016年8月30日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

2016年9月12日，公司董事会收到控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）《关于提请海南海药股份有限公司增加2016年第三次临时股东大会临时提案的函》，南方同正从提高公司决策效率的角度考虑，提议公司董事会将《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》作为新增临时提案提交公司2016年第三次临时股东大会一并审议。该议案已经公司第八届董事会第五十次会议审议，详见公司2016年9月14日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截止公告日，南方同正持有公司股份455,355,676股，占公司总股本的34.08%，南方同正具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意将该临时提案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

除增加《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》外，公司于2016年8月30日发出的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》的公告中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开时间：

1、现场会议时间：2016年9月23日下午2:30；

2、网络投票时间：2016年9月22日—9月23日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月23日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月22日下午3:00至2016年9月23日下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室；

（三）会议召集人：公司董事会；

（四）股权登记日：2016年9月19日；

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；

(七)会议出席对象：

1、截至2016年9月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

2.审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

上述议案内容详见2016年8月30日及2016年9月14日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

5、登记地点：海南省海口市南海大道192号 海南海药股份有限公司董事会秘书处 。

6、登记时间：2016年9月20日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

1、联系方式：

联系电话：(0898)68653568

传真号码：(0898)68656780

联系人：王小素、钟晓婷

通讯地址：海南省海口市南海大道192号海南海药股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：570311

2、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第四十九次会议决议

公司第八届董事会第五十次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联

网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360566

2.投票简称：海药投票

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00 代表议案 1,2.00 代表议案 2，依此类推。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年9月23日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016年9月22日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2016年9月23日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年9月23日召开的海南海药股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 被委托人签字：

被委托人身份证号码： 委托人持股数：

委托日期：2016年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-086

海南海药股份有限公司

关于中国农发重点建设基金有限公司

增资重庆天地药业有限责任公司的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为加快海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）医药产业发展步伐，进一步扩大产能，形成市场竞争优势，公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）实施年产65吨医药原料药项目的投资。为此，公司、天地药业、中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）与忠县人民政府四方经过商洽于近日在忠县签署了《投资协议》。农发基金以现金方式对天地药业进行单方面增资，增资金额为9,300万元，增资完成后其持有天地药业17.45%的股权。上述增资款主要用于年产65吨医药原料药项目建设，农发基金投资期内的年化投资收益率为1.2%，并且其不直接参与天地药业日常经营管理，投资期内忠县人民政府或海南海药按照协议约定回购农发基金持有的天地药业股权。

二、本次交易方基本情况

公司名称：中国农发重点建设基金有限公司

法定代表人：林立

成立日期：2015年8月26日

住所：北京市延庆县湖南东路1号

注册资本：5,000,000万元

经营范围：非公开募集资金用于项目投资

中国农业发展银行持有其100%股权。

三、交易标的基本情况

公司名称：重庆天地药业有限责任公司

注册地址：重庆市忠县忠州大道沈阳路1号

注册资本：43,991.637万元。

经营范围：生产：无菌原料药（头孢曲松钠、头孢噻吩钠、头孢西丁钠、头孢唑肟钠、美罗培南、氨曲南、头孢拉宗钠、多尼培南、盐酸头孢替安、头孢替唑钠、头孢米诺钠、盐酸头孢匹罗、头孢硫脒、头孢孟多酯钠）；原料药（多西他赛（抗肿瘤）、紫杉醇（抗肿瘤）、门冬氨酸鸟氨酸、头孢克洛、替比培南酯、埃索美拉唑钠、卡培他滨（抗肿瘤））。[按行政许可核定期限从事经营]；生产：颗粒剂（头孢菌素类）、粉针剂（含头孢菌素类）、医药中间体（不含化学危险品和药品）；植物提取物初加工、销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：增资前，公司持有天地药业99.27%的股权；自然人邱晓容、邱岭分别持有天地药业0.63%、0.10%的股权；增资后，公司持有天地药业81.95%的股权；农发基金持有天地药业17.45%的股权，自然人邱晓容、邱岭分别持有天地药业0.52%、0.08%的股权。

主要财务数据如下：

单位：万元

■

四、投资协议的主要内容

甲方：中国农发重点建设基金有限公司

乙方：海南海药股份有限公司

丙方：重庆天地药业有限责任公司

丁方：忠县人民政府

（一）本次增资

1、四方协商同意，农发基金以人民币现金9,300万元对天地药业进行增资，天地药业注册资本439,916,370元增加至人民币 532,916,370 元。增资全部完成后，农发基金取得天地药业17.45%的股权。

2、投资期限为15年，自农发基金按照本协议的约定缴付增资款之日起计算。

（二）投后管理

本次增资完成后农发基金不向天地药业委派董事、监事和高级管理人员，不直接参与天地药业的日常经营管理。股东会是天地药业最高权力机构。

（三）投资回收

农发基金有权要求忠县人民政府或海南海药承担收购有关股权并在收购交割日之前及时、足额支付股权收购价款。

在每个收购交割日前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权对应的投资总额计算。收购计划如下：

■

(四)投资收益

本次投资的年投资收益率为 1.2 ％，天地药业应于投资完成日后每年的3月21日、6月21日、9月21日、12月21日按季向甲方支付投资收益，如遇法定节假日或公休日可顺延至下一个工作日。

五、对公司的影响

农发基金投资参股天地药业，有利于加快投资项目的实施进度，同时降低资金成本，进而提高公司整体效益。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十三日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-087

海南海药股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行股票工作已经完成，新增股份245,298,400股已于2016年9月12日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本、股本总额发生相应变化。根据公司2015年第七次临时股东大会的决议，由公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。公司于2016年9月12日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

依据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，董事会现对《公司章程》中相关条款作出相应调整修订，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。

《公司章程》具体修改内容如下：

原“第六条 公司注册资本为人民币1,090,680,864元。”

修改后为“第六条 公司注册资本为人民币1,335,979,264元。”

原“第十九条 公司股份总数为1,090,680,864股。”

修改后为“第十九条 公司股份总数为1,335,979,264股。”

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十三日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-088

海南海药股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金购买保本型

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月12日召开了第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，同意公司控股子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过1.5亿元；同意全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司（以下简称“海药大健康”）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过14亿元；同意控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过4.5亿元。海口市制药厂、海药大健康和廉桥药都在上述额度内可以滚动使用，期限自相关股东大会审议通过之日起1年内有效，在该有效期内，使用部分闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。

依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》、《公司章程》的相关规定，本次购买保本型理财产品事项须提交公司股东大会审议通过，不构成关联交易。

一、 本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1353号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行245,298,400股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币12.23元，募集资金总额为人民币2,999,999,432元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,957,633,429.33元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行的资金到账情况进行了审验，并于2016年8月26日出具了天健验〔2016〕8-86号验资报告。

二、募集资金使用情况

截至本公告出具日，远程医疗服务平台项目募集资金余额为170,000万元（不包含利息收入），海南海药生物医药产业园项目募集资金余额为65,763.34万元（不包含利息收入），湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目募集资金余额为60,000万元（不包含利息收入）。

在募集资金到位前，为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了募集资金投资项目的建设。公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，以募集资金人民币3,010.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至本公告出具日，公司募集资金置换预先投入自筹资金尚未完成。

公司募集资金具体情况如下：

单位:万元

■

[注]：公司实际募集资金净额为人民币295,763.34万元，上述项目募集资金投资总额相应调整为295,763.34万元，调整后海南海药生物医药产业园项目募集资金投资额为65,763.34万元。

本次非公开发行募集资金项目建设有一定的周期性，根据目前建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品基本情况

1、目的

由于募集资金项目需逐步投入，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，为公司与股东创造更大的收益。

2、理财产品品种

为控制风险，投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、 期限在一年以内（含）的保本型理财产品。

上述投资产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

3、购买额度

海口市制药厂、海药大健康、廉桥药都使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度分别为不超过1.5亿元、不超过14亿元、不超过4.5亿元。决议有效期内，在上述额度内资金可滚动使用。上述额度将根据募集资金项目建设投资计划及实际使用情况适时递减。

4、决议有效期

期限自相关股东大会审议通过之日起1年内有效，在该有效期内，使用部分闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。

5、信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告公司开立或注销理财产品专用结算账户事项，具体理财产品的投资范围、额度、期限、收益、收益分配方式、保本承诺等基本信息，亦会在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

五、风险控制措施

公司于2014年8月11日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《对外投资管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

1、财务部负责投资期间管理，落实风险控制措施。负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。

2、委托理财情况由公司内部审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

六、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。并同意将本议案提交股东大会审议。

七、监事会意见

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，同意公司控股子公司海口市制药厂使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过1.5亿元；同意全资子公司海药大健康使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过14亿元；同意控股子公司廉桥药都使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过4.5亿元。海口市制药厂、海药大健康和廉桥药都在上述额度内可以滚动使用，期限自相关股东大会审议通过之日起1年内有效，在该有效期内，使用部分闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：海南海药控股子公司海口市制药厂、全资子公司海药大健康和控股子公司廉桥药都使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。保荐机构对上述使用部分闲置募集资金购买保本理财产品事项无异议。

九、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

2015年12月24日，公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司与重庆农村商业银行股份有限公司签署协议认购 8,500 万元人民币的重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2015 年第 1173 期人民币理财产品，理财天数364天，预期年化收益率3.84%，具体内容详见2015年12月30日《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2015-148）。

截止公告日，公司控股子公司过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品（不包含本次）金额共计人民币8,500万元。

十、备查文件

1、第八届董事会第五十次会议决议

2、第八届监事会第二十五次会议决议

3、独立董事意见

4、保荐机构核查意见

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十三日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-089

海南海药股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入

募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于2016年9月12日以通讯表决方式召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，以募集资金人民币3,010.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

一、 公司非公开发行股票募集资金到位及验资情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1353号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行245,298,400股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币12.23元，募集资金总额为人民币2,999,999,432元，扣除发行费用42,366,002.67元后，募集资金净额为人民币2,957,633,429.33元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行的资金到账情况进行了审验，并于2016年8月26日出具了天健验〔2016〕8-86号验资报告。

二 、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（第二次修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

■

[注]：公司实际募集资金净额为人民币295,763.34万元，上述项目募集资金投资总额相应调整为295,763.34万元，调整后海南海药生物医药产业园项目募集资金投资额为65,763.34万元。

在募集资金到位前，为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了募集资金投资项目的建设。截至2016年9月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,010.26万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

■

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先已投入资金使用情况发表专项审核意见，并对该事项出具了鉴证报告。

三、董事会审议情况

公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。

为减少公司财务费用支出，提高资金利用效率，公司董事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，共计人民币3,010.26万元。其中远程医疗服务平台项目置换108.11万元，海南海药生物医药产业园项目置换540.11万元，湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目置换2,362.04万元。本次置换不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要,本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先已投入资金使用情况进行了鉴证，并对该事项出具了鉴证报告。

四、独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金已经注册会计师鉴证，内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向的情况。同意公司以募集资金人民币3,010.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

五、监事会意见

公司本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司实际情况和发展需要。同意公司以募集资金人民币3,010.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

六、会计师事务所审核情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先已投入资金使用情况进行了鉴证，并对该事项出具了鉴证报告，该鉴证报告结论为：海南海药公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了海南海药公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

七、保荐机构意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为公司的保荐机构，就本次以募集资金置换预先投入募投项目资金事项进行了核查并发表如下意见：

保荐机构核查后认为：海南海药本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求。海南海药本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本保荐机构对公司实施上述事项无异议。

八、备查文件

1、第八届董事会第五十次会议决议；

2、独立董事意见；

3、第八届监事会第二十五次会议决议；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海南海药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

5、国海证券股份有限公司《关于海南海药股份有限公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的核查意见》

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十三日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-090

海南海药股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了践行海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）扩展医疗服务领域，实现产融结合、协同发展，公司与自然人李默、刘艳菊、尹洪桥、刘书岳共同出资设立长沙市昭阳资本管理有限公司（以下简称“昭阳资本”），公司以自有资金出资1250万元，占昭阳资本25%股权。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

2016年9月12日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第五十次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司参与设立长沙市昭阳资本管理有限公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资设立昭阳资本事项，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

名称：长沙市昭阳资本管理有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林国际营销中心2楼

法定代表人：刘悉承

注册资本： 5000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：资本管理；受托管理股权投资基金；以自由资产进行风险投资、股权投资、项目投资、药店投资管理、文化旅游产业投资与管理、医院投资、医院投资管理、养老院的投资、医疗领域的投资、投资管理、投资咨询、医药领域的投资、产业投资、能源投资、基础设施投资、矿产品投资、高科技产业投资、农业项目投资、生态农业旅游投资、房地产投资（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：海南海药股份有限公司持股25%，自然人李默持股24%，自然人刘艳菊持股18%，自然人尹洪桥持股18%，自然人刘书岳持股15%。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）资金来源为公司自有资金。

（二）投资目的：为增强公司资源储备，为公司产业整合、投资并购积累经验，围绕医疗服务产业链开展投资活动，通过实业投资、股权投资、资本投资等方式，促进公司业务规模的快速发展。使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

四、风险提示

本次对外投资可能遇到产业经济环境发生变化带来的市场风险，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。对此，公司将通过实行组合投资策略，控制单个项目的投资限额，防止单一项目的集中风险。

五、备查文件

公司第八届董事会第五十次会议决议。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十三日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-091

海南海药股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）为了整合公司投资资源，加强对子公司及参股公司的投资和管理，由公司出资设立海南海药投资有限公司（以下简称“海药投资”，公司名称最终以工商登记机关核准登记的名称为准），公司以自有资金出资1亿元，持股比例100%。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

2016 年9月12日，公司第八届董事会第五十次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司董事会授权经营层办理本次设立事项相关的一切事宜及签署相关的文件。

（三）本次对外投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

二、?投资主体介绍

投资主体为海南海药，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

拟设立企业名称：海南海药投资有限公司（最终以工商登记机关核准登记的名称为准。）

注册地址：海口市秀英区南海大道192号（最终以工商登记机关核准登记的注册地址为准。）

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币10000万元

经营范围： 实业投资、投资咨询 （最终以工商登记机关核准登记的经营范围为准。）

出资方式：现金出资。

股权比例：海南海药持有海南海药投资有限公司100%股权。

本次投资出资款由公司在海药投资成立之日起两年内缴足。

四、对外投资目的和对上市公司的影响

随着公司对外投资活动的增多，公司为整合投资资源，加强对子公司及参股公司投资管理，适应未来战略发展需要，充分发挥公司资源整合优势及各子公司的整体协同效应，投资设立海药投资。

同时，随着公司规模扩张及子公司数量不断增加，对公司整体管理提出了更高的要求，公司将不断完善内部控制管理制度，确保对子公司进行有效的管理。

五、备查文件

公司第八届董事会第五十次会议决议。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十三日