郑州安图生物工程股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2016-004
郑州安图生物工程股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的会议通知和材料于2016年9月9日以电子邮件方式发出，会议于2016年9月13日11:00在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中：委托出席的董事4名）。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长苗拥军主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于修改<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》。
修订后的《郑州安图生物工程股份有限公司章程》全文刊载于同日上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（二）《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。
（四）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。
（五）《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《投资者关系管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）《关于审议<内幕交易知情人登记管理制度>的议案》
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《内幕交易知情人登记管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》
内容详见拟于2016年9月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于召开2016年第二次临时股东大会会议通知的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2016年9月13日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2016-005
郑州安图生物工程股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议的会议通知和材料于2016年9月9日以电子邮件方式发出，会议于2016年9月13日12:00在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席韩明明主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
（一）《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。
（三）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。
（四）《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》
内容详见拟于2016年9月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于召开2016年第二次临时股东大会会议通知的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会
2016年9月13日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2016-006
郑州安图生物工程股份有限公司
使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司已经运用自筹资金对募投项目进行了先期投入，公司2015年年度股东大会审议确定募集资金到位后，部分募集资金将根实际情况用来置换该部分前期投入。现募集资金已经到位，公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1759号文）核准，首次公开发行新股不超过4200万股，每股发行价格为14.58元，募集资金总额为人民币612,360,000.00元，募集资金净额为人民币574,531,880.00元。该项募集资金于2016年8月25日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字[2016]第1120号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司2015年年度股东大会决议，公司本次拟向社会公开发行新股4,200万股。预计募集资金扣除发行费用后的净额为57,464.79万元。
本次募集投资项目的基本情况如下：
单位：万元
■
如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。截至2016年09月05日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 357,804,828.38 元，具体情况如下：
单位：万元
■
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定及本公司《招股说明书》有关说明，本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，资金明细如下：
单位：万元
■
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2016年9月13日出具了勤信专字【2016】第1835号《募集资金置换专项审核报告》。 根据上表，公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币357,804,828.38元。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2016年9月13日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币357,804,828.38 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容详见2016年9月13日披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-004）。本次公司用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、 专项意见说明
1、会计师鉴证意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2016年9月13日出具了勤信专字【2016】第1835号《募集资金置换专项审核报告》，认为：“郑州安图生物工程股份有限公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”
2、保荐人核查意见
作为公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的情况进行了专项核查，认为：
安图生物本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信专字【2016】第1835号《募集资金置换专项审核报告》。本次募集资金置换未违反公司《招股说明书》中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合上海证券交易所《上海证券交易所股份上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求。
招商证券同意安图生物实施上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
3、独立董事意见
公司独立董事出具了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》，认为：“公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金履行了相应的审批程序，本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。公司本次以募集资金人民币357,804,828.38 元置换公司截至2016年9月5日已预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。”
同意公司使用募集资金人民币357,804,828.38元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司监事会出具了《郑州安图生物工程股份有限公司监事会关于公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》，认为：“公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金履行了相应的审批程序，本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。公司本次以募集资金人民币357,804,828.38 元置换公司截至2016年9月5日已预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。”
同意公司使用募集资金人民币357,804,828.38 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、 上网公告文件
1、郑州安图生物工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
2、郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
3、郑州安图生物工程股份有限公司监事会关于公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见
4、招商证券股份有限公司关于安图生物以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见
5、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于郑州安图生物工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目出具了勤信专字【2016】第1835号《募集资金置换专项审核报告》。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2016年9月13日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2016-007
郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：能提供保本承诺的金融机构
● 委托理财金额：不超过2.1亿元人民币
● 委托理财投资类型：有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款
● 委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
郑州安图生物工程股份有限公司于2016年9月13日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过2.1亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1759号文）核准，首次公开发行新股不超过4200万股，每股发行价格为14.58元，募集资金总额为人民币612,360,000.00元，募集资金净额为人民币574,531,880.00元。该项募集资金于2016年8月25日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字[2016]第1120号《验资报告》，确认募集资金到账。
三、募集资金使用与存放情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司于2016年9月5日与交通银行股份有限公司河南分行（以下简称“乙方”）、招商证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。交通银行郑州经济技术开发区支行，公司账号4118 9999 1010 0035 48967；截至2016年9月5日，公司募集资金账户余额为584,640,880.00元，包括部分发行费用10,109,000.00元。
四、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟对最高额度不超过2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为12 个月以内有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司进行现金管理购买的投资产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的保本型理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的保本型理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
五、风险控制措施
（一）根据募集资金投资项目进展情况，针对保本型理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币2.1亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。
（二）监事会意见
公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币2.1亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的法律程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
本保荐机构同意安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
八、截至本公告日，公司累计对闲置募集资金进行委托理财的金额为0元。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2016年9月13日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2016-008
郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：各金融机构
● 委托理财金额：不超过6.8亿元人民币
● 委托理财投资类型：低风险理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款
● 委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
郑州安图生物工程股份有限公司于2016年9月13日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过6.8亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、现金管理情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司本次拟对最高额度不超过6.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限为12 个月以内的低风险理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买为安全性高，流动性好、低风险理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款，该投资产品的发行主体为各金融机构，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的低风险理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对低风险理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好、低风险理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
同意公司及全资子公司在不影响正常生产经营的基础上，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、低风险理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2016年9月13日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2016-009
郑州安图生物工程股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司于2016年9月13日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。
公司经中国证监会核准，已公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，并在上海证券交易所上市。根据公司2015 年度股东大会授权，公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的《公司章程》（草案）的有关条款进行修订完善，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。
修订后的《郑州安图生物工程股份有限公司章程》全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2016年9月13日
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2016-010
郑州安图生物工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年9月12日、9月13日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2016年9月12日、9月13日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，前述信息包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其它应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人买卖股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2016年9月13日
