南通江海电容器股份有限公司
第三届董事会第十四次
会议决议公告

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-045

南通江海电容器股份有限公司

第三届董事会第十四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2016年9月2日以专人送达方式发出，会议于2016年9月13日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1224号），公司以非公开发行股票方式向七名认购对象发行了94,562,647股人民币普通股（A 股），公司股本由532,480,000股增加至 627,042,647股。根据公司《章程》规定以及根据中国证券监督管理委员会相关要求，并结合《公司法》、《中小企业板规则汇编》以及相关法律法规的规定，公司拟对章程进行修订，《章程》修改对照表附后。 同时，鉴于公司注册资本已发生变化，需进行注册资本变更工商登记，为方便有关变更手续的办理，公司授权办公室主任钱志伟先生依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理注册资本工商变更登记手续。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

修订后的《公司章程》详细内容刊载于公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）

此议案尚待2016年第四次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金投资保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币 9.6 亿元(含本数)。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

三、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟投资5000万元设立全资子公司，建设月生产5000万只直径为D4~D12液态引线式小型铝电解电容器生产线25条、月产3000万只直径为D6~D12引线式小型电容器生产线18条。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

四、提议召开公司2016年第四次临时股东大会，审议上述需要通过股东大会审议的议案。会议通知见9月19日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关信息。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2016年9月19日

附件：新旧章程条款对照表

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证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-046

南通江海电容器股份有限公司

第三届监事会第十次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十次会议于2016年9月13日在公司会议室召开，本次会议的通知于2016年9月2日以专人方式送达。会议由监事会主席宋国华主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席宋国华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司监事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金投资保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币 9.6 亿元(含本数)。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司监事会

2016年9月19日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-047

南通江海电容器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”或“公司”）于2016年9月13日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过9.6亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1224号核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售的方式发行人民币普通股（A股）94,562,647股，每股面值1元，发行价格为每股人民币12.69元，募集资金总额为人民币1,199,999,990.43元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计19,239,599.87元，募集资金净额1,180,760,390.56元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天衡验字（2016）00156号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2016年9月13日，公司尚未使用募集资金进行投资。

三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，同时为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用不超过人民币9.6亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、投资额度

公司使用不超过9.6亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

4、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过9.6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

2、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过9.6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

3、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次闲置资金购买银行理财产品的审议文件，查阅了公司购买银行理财产品的信息披露文件等，与深交所相关规范性文件进行了对照，并对此次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性进行了核查。经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；

2、公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；

3、公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

本保荐机构对上述事项无异议。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2016年9月19日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-048

南通江海电容器股份有限公司

关于召开 2016年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016年10 月13日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开南通江海电容器股份有限公司2016年第四次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：南通江海电容器股份有限公司2016年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议：2016 年10月13 日（周四）下午 2：30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 10月13日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2016 年 10月 12 日下午15:00 至2016 年10月 13 日下午 15:00 中的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）在公司本次股东大会股权登记日 2016 年10月 10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点 ：公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的议案

《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、2016 年第四次临时股东大会提案内容详见刊登在 2016 年9月19日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

三、现场会议登记及会议出席方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2016年10月11日、12日 9:00-11:30,13:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司证券事务部

江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号，邮政编码：226361。联系电话：0513-86726006 传真：0513-86571812

联系人：王汉明、潘培培

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、会议联系方式

联系地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号；

邮政编号：226361

联系人：王汉明、潘培培

会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

六、其他事项

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2016年9 月 19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳交易所系统参加投票的程序

1、投票代码：362484

2、投票简称：江海投票

3、投票时间：2016年10月13日9:30-11:30和13:00-15:00.

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“江海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）采用互联网投票系统的投票程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年10月13日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书式样（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南通江海电容器股份有限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的2016年第四次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

■

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章：

年 月 日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-049

南通江海电容器股份有限公司

关于对外投资设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善产业布局，推动小型电容器的发展，于2016年9月13日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金出资人民币5,000万元对外投资设立全资子公司。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资审批在董事会权限内，无需提交股东大会审批。

二、拟设立公司的基本情况

1、项目简介

公司拟投资5000万元，建设月生产5000万只直径为D4~D12液态引线式小型铝电解电容器生产线25条、月产3000万只直径为D6~D12引线式小型电容器生产线18条。拟新征用土地约为50亩，拟建筑面积为三层框架结构通用标准厂房1.8万平方米一幢，一幢3000平方米的办公楼及一幢3000平方米的食堂宿舍楼。以上厂房可满足未来月产2亿只小型铝电解、5000万只引线式固态电容器以及3000万只片时固态电容器的需要。

2、建设地点

项目建设地位于湖北省罗田县经济开发区G318国道旁。罗田位于湖北省东北部，东邻英山，南连浠水，西与团风麻城接壤，北与安徽省金赛县交界。地方政府对电子类项目的引进高度重视和支持。

3、建设周期

2016年9月至2016年11月为前期准备阶段，2016年11月至2017年5 月为建设期。

4、项目效益预测

该项目如能实现目前所预测的方案时，年可实现小型铝电解电容器销售5.04亿只，引线式固态电容器3.11亿只，平均年销售收入1.3亿元，实现年平均利润1026万元。静态投资回收期为：从投资之日起为4.92年，动态投资回收期为：从投资之日起为7.11年。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及对公司的影响

长期以来公司一直重视大型工业类电容器的发展，而忽视了小型电容器的投入和技术改造，小型电容器一直没有得到应有发展。从全球铝电解电容器50-60亿美元的市场来说，小型电容器约占52%，大型电容器约占48%，而江海的小型电容器占比只有10-15%，公司在此领域有很大的发展空间。

公司小型电容器的发展历经补偿贸易、国际同行OEM合作、火炬计划及引进技术、消化吸收等，最后皆因成本、质量、市场等各种原因没能成功，根本还是战略和执行的问题。大型电容器的重点在技术、设计、材料，而小型电容器的重点在效率和管理，管控重点有很大的不同，这也是全球同行大小型分别发展成功的多、同时发展成功的少的原因，从国内成功发展小型电容器的同行看，如何有效地对人的管理至关重要。

公司在小型电容器发展上有很大的业绩提升空间，而小型电容器的管控模式和经营模式都有别于大型电容器，只要市场明确、生产组织合理，小型电容器的毛利率是较高的，特别是在未来汽车电子、智能设备领域。尝试在有限的风险情况下由新团队、新机制、新模式，走出小型电容器发展的新路子十分必要。

2、存在的风险

面对目前的市场和经济环境，新公司可能会受经济环境、产业政策、市场竞争、盈利、技术等多种因素的影响。基于上述风险，公司将积极分析新产业及其市场的相关信息，采取积极有效手段，及时调整完善产品和市场结构，同时激励技术管理团队勤勉敬业、创新管理，加强投资决策与风险管控机制，以有效防范风险。

五、备查文件：

南通江海电容器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2016 年 9 月19日