香溢融通控股集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2016-040
香溢融通控股集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年9月19日
(二)股东大会召开的地点：宁波市西河街158号香溢大酒店2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、本次会议召集人：董事会。
3、本次现场会议主持人：潘昵琥董事长
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，楼永良、杨旭岑董事和冯晓、王进独立董事因公事未出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席邵松长以及魏旭丹、韦斌监事因公事未出席；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：提名芮滨先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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芮滨先生当选为公司第八届董事会董事。
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第2项《关于修改公司章程的议案》为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。《公司章程》修正案详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、肖玥
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
香溢融通控股集团股份有限公司
2016年9月20日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2016-041
香溢融通控股集团股份有限公司
关于收到股东股份减持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2016 年9月19日收到中天发展控股集团有限公司（以下简称：中天发展）《关于中天发展控股集团有限公司拟减持香溢融通控股集团股份有限公司股票的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
(一)拟减持股东名称：中天发展
(二)减持股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
中天发展目前持有的本公司无限售条件流通 A 股22,881,625股，占公司股份总数的5.04%。所持股份为中天发展于2008年2月认购的公司非公开发行A股股份。
(三)减持股东过去十二个月内减持股份的情况
过去十二个月内，中天发展不存在减持公司股份情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关情况
减持目的：自身经营发展的需求；股份来源：认购公司非公开发行A股股份；减持数量：不超过中天发展现有持股总数（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量将作相应调整）；减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式；减持价格：视市场价格确定；减持期间：为本公告披露之日起15个交易日之后一年内。
（二）中天发展本次拟减持计划之前，未披露相关意向、承诺。
三、其他说明
1、本公告为根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》和上海证券交易所《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》作出的预披露信息。
2、中天发展不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变化。
四、备查文件
《关于中天发展控股集团有限公司拟减持香溢融通控股集团股份有限公司股票的告知函》。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
二O一六年九月二十日
