招商证券股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
2016-09-20
来源：上海证券报
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2016－047
招商证券股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于2016年9月12日以电子邮件方式发出，会议于2016年9月19日下午以现场和电话相结合的会议方式在公司45楼会议室召开。
本次会议由董事长宫少林先生召集并主持。
出席会议的董事有：宫少林、苏敏、华立、熊贤良、王岩、郭健、彭磊、黄坚、曹栋、衣锡群、刘嘉凌、丁慧平、朱海武、杨钧。
应出席会议14人，实际出席14人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于确定H股全球发售（香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》，对公司拟进行的H股全球发售及在香港联交所上市等相关事项，须提交或签署的与本次H股发行有关的相关文件草稿及发行上市阶段的安排和将采取的相关行动进行批准和确认，以及做出相关授权，并对本次董事会之前的与公司H股发行上市有关的行动进行追认。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2016年9月19日
