成都康弘药业集团股份有限公司
关于公司职工代表监事选举结果的公告

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-045

成都康弘药业集团股份有限公司

关于公司职工代表监事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会任期已届满,为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年9月18日在公司会议室召开了2016年第一次临时职工代表大会。选举杨寅莹女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

杨寅莹女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期不超过三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2016年9月19日

附件

第六届监事会职工代表监事简历

杨寅莹，1986年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现就职于康弘药业人力资源部，任康弘药业人力资源部企业文化办主任。

杨寅莹女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002773 证券简称：康弘药业     公告编号：2016-046

成都康弘药业集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、 会议的召开和出席情况

1、 现场会议召开时间：2016年9月19日（星期一）14：30 开始

2、 现场会议召开地点：成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

3、 会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月19日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月18日15：00至2016年9月19日15：00的任意时间。

4、 召集人：公司董事会

5、 主持人：董事长柯尊洪先生

6、 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

7、 会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份505,037,076股，占上市公司总股份的74.8443％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份486,596,836股，占上市公司总股份的72.1115％。 通过网络投票的股东3人，代表股份18,440,240股，占上市公司总股份的2.7328％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份51,902,678股，占上市公司总股份的7.6917％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份33,462,438股，占上市公司总股份的4.9590％。通过网络投票的股东3人，代表股份18,440,240股，占上市公司总股份的2.7328％。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、 提案审议和表决情况

议案1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举柯尊洪先生、郝晓锋先生、钟建荣女士、赵兴平先生、柯潇先生、王霖先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

总表决情况：

1.01.候选人：柯尊洪 同意股份数:485,943,241股

1.02.候选人：郝晓锋 同意股份数:485,943,241股

1.03.候选人：钟建荣 同意股份数:485,943,241股

1.04.候选人：赵兴平 同意股份数:485,943,241股

1.05.候选人：柯潇 同意股份数:485,943,241股

1.06.候选人：王霖 同意股份数:485,943,241股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：柯尊洪 同意股份数:32,808,843股

1.02.候选人：郝晓锋 同意股份数:32,808,843股

1.03.候选人：钟建荣 同意股份数:32,808,843股

1.04.候选人：赵兴平 同意股份数:32,808,843股

1.05.候选人：柯潇 同意股份数:32,808,843股

1.06.候选人：王霖 同意股份数:32,808,843股

议案2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举高学敏先生、屈三才先生、张宇先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

总表决情况：

2.01.候选人：高学敏 同意股份数:486,596,839股

2.02.候选人：屈三才 同意股份数:486,596,839股

2.03.候选人：张宇 同意股份数:486,596,839股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：高学敏 同意股份数:33,462,441股

2.02.候选人：屈三才 同意股份数:33,462,441股

2.03.候选人：张宇 同意股份数:33,462,441股

议案3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以累积投票的方式选举龚文贤先生、袁思旭先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

总表决情况：

3.01.候选人：龚文贤 同意股份数:486,596,839股

3.02.候选人：袁思旭 同意股份数:486,596,839股

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：龚文贤 同意股份数:33,462,441股

3.02.候选人：袁思旭 同意股份数:33,462,441股

议案4.00 《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》

总表决情况：

同意43,764,617股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意43,764,617股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案5.00 《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》

总表决情况：

同意504,833,631股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意51,699,233股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

上述第1、2、4项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，第3、5项议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，第1、2、3项议案经逐项进行表决通过；根据相关法规规定，柯尊洪先生、钟建荣女士、柯潇先生以及成都康弘科技实业（集团）有限公司回避第4项议案的表决，龚文贤先生回避第5项议案的表决。

三、 律师出具的法律意见

北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：康弘药业本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、 备查文件

1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、北京市通商（深圳）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2016年9月19日

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-047

成都康弘药业集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年9月19日在公司会议室召开。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事赵兴平先生委托董事郝晓锋先生参加，董事王霖先生以通讯方式参加），会议由半数以上董事共同推举董事柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名及通讯投票表决通过了如下决议：

1. 会议以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举柯尊洪先生为公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

据相关法律法规，因柯尊洪先生为公司董事，对该议案回避表决。

2. 会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》和公司董事会议事规则等相关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员选举结果如下：

（1）选举柯尊洪先生、郝晓锋先生、柯潇先生、王霖先生、高学敏先生（独立董事）为第六届董事会战略委员会成员，柯尊洪先生为主任委员。

（2）选举张宇先生（独立董事）、钟建荣女士、屈三才先生（独立董事）为第六届董事会审计委员会成员，张宇先生（独立董事）为主任委员。

（3）选举高学敏先生（独立董事）、柯尊洪先生、屈三才先生（独立董事）、为第六届董事会提名委员会成员，高学敏先生（独立董事）为主任委员。

（4）选举屈三才先生（独立董事）、钟建荣女士、张宇先生（独立董事）为第六届董事会薪酬与考核委员会成员，屈三才先生（独立董事）为主任委员。

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

3. 会议以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任郝晓锋先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

据相关法律法规，因郝晓锋先生为公司董事，对该议案回避表决。

公司独立董事发表的独立意见于2016年9月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 会议以6票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任钟建荣女士、赵兴平先生、柯潇先生、钟建军先生和殷劲群先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

据相关法律法规，因钟建荣女士、赵兴平先生、柯潇先生为公司董事，对该议案回避表决。

公司独立董事发表的独立意见于2016年9月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任钟建军先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事发表的独立意见于2016年9月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

6. 会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任钟建军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

钟建军先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

联系电话：028-87502055；联系传真：028-87513956；电子邮箱：khdm@cnkh.com；联系地址：成都市金牛区蜀西路36号。

公司独立董事发表的独立意见于2016年9月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任邓康先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

邓康先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

联系电话：028-87502055；联系传真：028-87513956；电子邮箱：dengkang@cnkh.com；联系地址：成都市金牛区蜀西路36号。

8. 会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

同意聘任钟建荣女士为公司内部审计部负责人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2016年9月19日

附件：

高级管理人员及其相关人员简历

柯尊洪，1954年7月出生，中国国籍，拥有新加坡居留权，本科学历，高级工程师，执业药师，系第十二届全国人大代表，中国化学制药工业协会副会长，世界中医药学会联合会-心血管病专业委员会第三届理事会副会长，四川省委省政府决策咨询委员会委员，四川省商会副会长，曾任第十一届全国人大代表，中国科学技术协会第八届全国委员会委员，第十届四川省人大常委会委员，第八届四川省政协委员。曾荣获全国首届优秀中国特设社会主义事业建设者、四川省优秀民营企业家、四川省优秀共产党员、成都市优秀共产党员、成都市劳动模范、2006年度唯一的成都市科技杰出贡献奖。从事医药行业工作30余年，曾任华西医科大学附属第一医院药剂科副主任，海南曼克星制药厂总经理，康弘制药总经理、董事，本公司总裁。自1998年至今担任本公司董事长。

柯尊洪先生直接持有公司173,307,552股股份，占公司总股份的25.68%，通过成都康弘科技实业（集团）有限公司间接持有本公司股票224,626,846股，占公司总股份的33.29%%。柯尊洪先生与钟建荣女士、柯潇先生共同为公司控股股东、实际控制人。柯尊洪先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

郝晓锋，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师，执业药师。从事医药行业工作20余年，曾任康弘制药生技部部长、总经理助理，本公司总经理、副总裁。现任本公司董事、总裁。

郝晓锋先生持有公司1,902,177股股份，占公司总股份的0.28%。郝晓锋先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

钟建荣，1957年1月出生，中国国籍，拥有新加坡居留权，雅安财贸学校会统专业毕业。从事组织人事工作10年，医药行业工作20余年，先后在芦山县委组织部、成都蜀锦厂组织科、成都市医药公司及本公司工作。现任本公司董事、副总裁。

钟建荣女士持有公司8,138,061股股份，占公司总股份的1.21%，钟建荣女士与柯尊洪先生、柯潇先生共同为公司控股股东、实际控制人。钟建荣女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

赵兴平，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，MBA结业，执业药师，工程师，1990年获得律师资格，系第三届中国中药协会副会长，中国中药协会中药药物经济学专业委员会第一届副主任委员，第三届四川省医院管理协会副会长，第一届四川省医保研究会副会长，四川省药学会药物经济学专业委员会第二届副主任委员。从事医药行业工作30余年，曾任海南曼克星制药厂厂长助理、办公室主任，康弘制药办公室主任、销售部部长、总经理助理、总经理，本公司总经理。现任本公司董事、副总裁。

赵兴平先生持有公司10,496,025股股份，占公司总股份的1.56%，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

柯潇，1983年11月出生，中国国籍，无境外居留权，美国旧金山大学理学学士，曾任本公司总裁助理兼市场部副总监。现任本公司董事、副总裁。

柯潇先生持有公司55,200,000股股份，占公司总股份的8.18%，柯潇先生与柯尊洪先生、钟建荣女士共同为公司控股股东、实际控制人。柯潇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

钟建军，1967年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任康弘制药财务经理、财务总监，本公司董事。现任本公司副总裁、财务总监、董事会秘书。钟建军先生已于2011年取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等有关规定。

钟建军先生持有公司9,139,683股股份，占公司总股份的1.35%，钟建军先生与柯尊洪先生、钟建荣女士、柯潇先生以及持股5%以上的成都康科技实业（集团）有限公司存在关联关系。钟建军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒

殷劲群，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，北京工商大学生物化学工程系本科毕业，北京大学国际商学院BIMBA。曾在北京第四制药厂、西安杨森制药有限公司、美国雅培制药有限公司、拜耳医药保健有限公司任职。现任本公司副总裁。

殷劲群先生持有公司450,000股股份，占公司总股份的0.07%，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

邓康，1981年7月出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士。曾任本公司法律事务室经理。现任本公司证券事务代表，董事会办公室经理。邓康先生已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等有关规定。

邓康先生持有公司13,995股股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-048

成都康弘药业集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年9月19日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议由半数以上监事共同推举监事龚文贤先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以现场举手表决方式通过了如下决议：

以2票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举龚文贤先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自本次监事会审议通过之日起生效。龚文贤先生简历请见附件。

根据相关法规规定，龚文贤先生为监事，回避本议案表决。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2016年9月19日

附件：

第六届监事会主席简历

龚文贤，1947年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，从事医药行业工作30余年。曾任华西医科大学附属第一医院药剂科副主任，康弘制药副总经理、总经理，本公司副董事长、总经理，成都市第十五届人大代表、双流县第十六届人大代表。现任本公司监事会主席。

龚文贤先生持有公司股份203,445股，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。