山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--078
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第七届董事会第十三次会议通知已通过邮件等方式发出并确认已收到，会议于2016年9月19日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》
因公司尚未确定2016年度财务报表和内控审计机构，2016年9月，经董事会审计委员会提议，根据公司发展需要，公司董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计和内控审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于聘任王怀忠先生为公司副总经理的议案》
根据公司后续发展需要，经公司总经理提名，公司第七届董事会拟聘任王怀忠先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（王怀忠先生简历附后）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2016年10月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司
董事会
二零一六年九月二十日
附：
王怀忠先生，汉族，生于1964年12月26日。吉林农安县人，研究生，中共党员，高级工程师，具有企业法律顾问和上市公司董事会秘书执业资格。
1986年7月毕业于北京化工学院应用化学系腐蚀与防护专业。1986年7月—2001.12月，先后任铁道部长春客车厂工程师、厂
办副主任、企业管理处处长兼股份制改造办公室主任。
2002年1月—2009年8月，任中国北方机车车辆工业集团公司综合管理部部长、企业管理部部长兼法律事务部主任。
2009年9月—2014年4月，任中国铁路物资总公司投资管理部部长、中国铁路物资股份有限公司董事会秘书兼投资管理部部长。
2014年5月—2016年3月，任中国铁路物资股份公司董事会秘书、新闻发言人。分管公司法律工作以及规范董事会建设等工作。
王怀忠先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 公告编号：2016-079
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年10月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月12日14点30分
召开地点：山西省太原市迎泽大街108号三晋国际饭店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月12日
至2016年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于第七届董事会外部董事津贴的议案》、《关于在深圳投资设立全资子公司的议案》已经公司2016年8月12日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过；《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》已经公司2016年9月19日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过；上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
（2）法定股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间
2016年10月11日（星期二）9：00—11：30，15：00—17：30
3、登记地点
太原市迎泽大街289号18楼公司证券投资管理部
六、 其他事项
联系方式：
公司地址：太原市迎泽大街289号
邮政编码：030001
联系人：乔莉
联系电话：0351—4040922
传 真：0351—4039403
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司
董事会
2016年9月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西广和山水文化传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月12日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
