北方导航控制技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2016-035号
北方导航控制技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年9月19日
(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集， 由公司董事长苏立航先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
关于与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》的关联交易的议案，中国兵器工业集团公司是本公司控股股东北方导航科技集团有限公司及中兵融资租赁有限责任公司的实际控制人，两者存在关联关系。本次会议北方导航科技集团有限责任公司持有表决权股份数为503,214,062股，对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：黄文鑫 崔丽霞
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北方导航控制技术股份有限公司
2016年9月20日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2016-036号
北方导航控制技术股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2016年9月12日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2016年9月19日下午15:30在公司二楼北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2号）召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。
会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》，相关情况如下：
审议通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》；9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司独立董事孟宪嘉先生辞职及杨金观先生届满后均不再担任公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务，经控股股东提名，公司第五届董事会第十六次会议提名阎恩良、毛亚斌先生为独立董事候选人。2016年9月19日，公司2016年第一次临时股东大会选举通过阎恩良、毛亚斌先生为公司独立董事。
鉴于此，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会各专业委员会成员进行如下调整：
（1）提名委员会
调整前:主任委员：宋天德
委员:苏立航、浮德海、杨金观、王永生
调整后:主任委员：宋天德
委员:苏立航、浮德海、王永生、阎恩良
（2）薪酬与考核委员会
调整前:主任委员：王永生
委员:苏立航、浮德海、孟宪嘉、宋天德
调整后:主任委员：王永生
委员:苏立航、浮德海、宋天德、毛亚斌
（3）审计委员会
调整前:主任委员：杨金观
委员:苏立航、陈树清、宋天德、王永生
调整后:主任委员：阎恩良
委员:苏立航、陈树清、宋天德、王永生
（4）战略委员会
调整前: 召集人：苏立航
委员: 夏建中、浮德海、陈树清、杨金观、宋天德、王永生
调整后: 召集人：苏立航
委员: 夏建中、浮德海、陈树清、宋天德、王永生、阎恩良
上述各专业委员会委员任期与公司第五届董事会相同。
阎恩良、毛亚斌先生为2016年9月19日召开的公司2016年第一次临时股东大会选举产生的新任独立董事，简历见附件。
特此公告。
附件：新任董事会专业委员会委员简历
阎恩良，男，1953年生，大学本科，中共党员，高级会计师、研究员级高级经济师。曾任哈尔滨第一机械集团有限公司总会计师、哈尔滨建成集团有限公司总会计师，现已退休。
毛亚斌，男，1968年生，法律硕士，中共党员。曾任北京市华泰律师事务所副主任、高级合伙人，现任北京普盈律师事务所主任。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2016年9月20日
