上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2016-032
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年9月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1388号4-5幢
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事保罗·拉芬斯克罗夫特和刘景伟因故未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司拟公开挂牌转让其持有的上海耀孚股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2015年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有议案均已获得出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会议案一、二的计票情况：持股5%以下的股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市浦栋律师事务所
律师：卞栋梁、周礼轩
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经鉴证律师签字并加盖公章的法律意见书；
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年9月21日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-033
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2016年9月9日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十三次会议通知及会议材料，并于2016年9月20日在公司会议室召开，应到董事7名，亲自出席会议的董事5名，董事保罗·拉芬斯克罗夫特委托赵健董事长、董事刘景伟委托杨朝军董事代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
《关于建设常熟车门玻璃生产线项目的议案》
董事会同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用常熟生产基地闲置厂房发展下游汽车玻璃加工业务，投资9000万元人民币建设常熟汽车车门玻璃加工中心。
详见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司投资公告”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年9月21日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-034
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于2016年9月9日向全体监事发出召开第十二次会议的通知及会议资料，并于2016年9月20日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡立强先生主持。部分高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：《关于建设常熟车门玻璃生产线项目的议案》
监事会认为：控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用常熟生产基地闲置厂房发展下游汽车玻璃加工业务，投资9000万元人民币建设常熟汽车车门玻璃加工中心，可提升公司汽车玻璃的生产能力，满足不断增加的订单需求，并通过上下游联动可优化产业价值链，增强公司盈利能力，符合公司上下游一体化战略，有利于公司及股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年9月21日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-035
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●投资标的：控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资建设常熟汽车车门玻璃加工中心
●投资总金额：9000万元人民币
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况:
公司汽车玻璃业务板块通过创新思路，调整产品结构，实现管理集约化，运营精细化、布局区域化等一系列措施，得到了大力发展。随着订单的不断增加，现有汽车车门玻璃产能将无法满足交付需求。为了满足客户需求，发展汽玻业务，公司从上下游一体化发展战略出发，同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）利用常熟生产基地闲置厂房发展下游汽车玻璃加工业务，投资9000万元人民币建设常熟汽车车门玻璃加工中心。
（二）决策程序：
1、董事会审议情况。
公司于?2016年?9月20日召开的第八届董事会第十三次会议以?7票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过了《关于建设常熟车门玻璃生产线项目的议案》
2、本事项无须股东大会审议。
（三）本事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况?
康桥汽玻系公司的控股子公司，本公司持有其50.26%股权，上海建材（集团）有限公司及其全资子公司香港海建实业有限公司合计持有其49.74%股权。康桥汽玻成立于2002年8月，注册资本11556.71万美元，注册地为上海市浦东新区康桥路611号，法定代表人为柴楠，专业生产销售各类汽车前风挡、车门、侧窗、后风挡玻璃，主要客户为上海通用、上海大众、上汽、东风悦达起亚、南汽及澳洲通用、澳洲福特、法国标致雪铁龙等国内外诸多著名汽车厂商。目前在上海康桥和江苏仪征、湖北武汉分别设有三个生产基地。截止2016年6月30日，该公司总资产11.11亿元，净资产7.19亿元，2016年1-6月实现营业收入34569.39万元，净利润1825.20万元（未经审计）。
三、投资标的基本情况
常熟汽车车门玻璃加工中心项目总投资金额9000万元人民币，由康桥汽玻通过自有资金和银行借款予以解决，项目建设期预计1年，根据对当前市场的分析及客户的发展需求，考虑经济技术条件，项目建成后，按照产能利用率78%计算，预计可新增产能 810万片/年，新增产品销售收入1.37亿元/年，项目内部收益率为 29.53%，静态投资回收期为4.05年。
四、对上市公司的影响
康桥汽玻在常熟生产基地利用闲置厂房建设汽车车门玻璃加工中心项目，一方面，可以进一步提高车门玻璃生产能力，满足不断增长的订单需求；另一方面，通过发挥上下游产业联动的优势，优化产业价值链，增强市场竞争能力，符合公司上下游一体化发展战略；另外，利用闲置厂房建设项目，可发挥存量资产的效益。本项目符合公司和全体股东的利益。
五、风险分析
常熟汽车车门玻璃加工中心项目的可行性报告是以目前市场状况为依据所作的分析，未来汽车市场的发展，汽车玻璃的供需和原材料价格等因素存在变动的风险，对此，公司将加强对市场的监测分析以及与整车厂的战略合作，同时也将强化内部运行管理，降低产品成本，提升竞争实力。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年9月21日
