天齐锂业股份有限公司
关于部分预留限制性股票
授予登记完成的公告

2016-09-22 来源：上海证券报

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业公告编号：2016- 068

天齐锂业股份有限公司

关于部分预留限制性股票

授予登记完成的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）”）部分预留限制性股票的授予工作，有关具体情况公告如下：

一、本次预留限制性股票的授予情况

1、本次预留限制性股票的授予日为：2016年8月25日；

2、本次预留限制性股票的授予价格为：19.63元/股；

3、本次预留限制性股票授予人数：本次预留限制性股票的授予对象共1人。

4、本次预留限制性股票授予数量：15.20万股；

5、股票来源：公司向激励对象定向发行15.20万股，占公司截止本次预留限制性股票授予日股本总额99,427.02万股的0.02%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

6、本次限制性股票激励对象名单及授予情况

本次激励计划的激励对象为公司董事会认为需要激励的核心技术（业务）骨干。

公司首期限制性股票激励计划预留部分尚有30.38万股未授予，按照公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的规定，首期限制性股票激励计划预留股份授予的有效期至2016年8月28日止，故截止目前，上述未授予的股份失效。

7、本次预留限制性股票解锁安排

激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。具体解锁安排如下表所示：

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二、本次授予股份认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所于2016年9月9日出具了《验资报告》（XYZH/2016CDA20711）审验了公司截至2016年9月5日止新增注册资本实收情况，认为：截至2016年9月5日止，公司已收到本次授予限制性股票的1位激励对象以货币缴纳的出资额298.376万元，均以货币出资。本次实际增加股本人民币15.20万元,283.176万元计入股本溢价。截至2016年9月5日止，变更后的累计股本为人民币99,442.22万元。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次股权激励计划的授予日为2016年8月25日，授予限制性股票的上市日期为2016年9月23日。

四、股权结构变动情况

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本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予后，按新股本99,442.22万股摊薄计算，2015 年度每股收益为0.25元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由99,427.02万股增加至99,442.22万股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变化。本次授予前，控股股东成都天齐实业集团有限公司（以下简称“天齐集团”）及实际控制人蒋卫平先生持有公司40.98%的股份（含实际控制人的一致行动人张静女士所持公司5.16%的股份），本次授予完成后，控股股东及实际控制人持有公司的40.97%股份（含实际控制人的一致行动人张静女士所持公司5.16%的股份）。本次限制性股票授予不会导致控股股东及实际控制人发生变化。

七、本次募集资金使用计划

本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十二日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业公告编号：2016- 069

天齐锂业股份有限公司

2016年第二次

临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,并于2016年9月19日在上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

天齐锂业股份有限公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2016年9月21日（星期三）下午14:30在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室召开，本次股东大会同时开通网络投票，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年9月20日15:00至2016年9月21日15:00期间任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长蒋卫平主持。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共52人，代表股份409,794,318股，占公司股份总数的41.8559%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份407,522,880股，占公司股份总数的40.9871%；通过网络投票的股东共47人，代表股份2,271,438股，占公司股份总数的0.8687%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：

（一）审议通过《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》

表决结果：同意409,777,880股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9960%；反对16,438股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0040%；弃权0股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意409,776,180股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9956%；反对17,638股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0043%；弃权500股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0001%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意409,776,080股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9955%；反对17,738股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0043%；弃权500股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0001%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意2,360,600股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.2333%；反对17,738股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.7457%；弃权500股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.0210%。

（四）逐项审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

1、本次债券发行的票面金额、发行规模；

表决结果：同意409,775,680股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9955%；反对17,738股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0043%；弃权900股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0002%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意2,360,200股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.2165%；反对17,738股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.7457%；弃权900股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.0378%。

2、债券期限；

表决结果：同意409,775,680股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9955%；反对8,538股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0021%；弃权10,100股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0025%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意2,360,200股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.2165%；反对8,538股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.3589%；弃权10,100股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.4246%。

3、债券利率及还本付息方式；

4、发行方式；

5、发行对象及向公司股东配售的安排；

6、担保情况；

7、赎回条款或回售条款；

8、募集资金的用途；

9、本次的承销方式及上市安排；

10、决议有效期

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

三、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所指派文泽雄、杨威两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

（一）天齐锂业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十二日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业公告编号：2016- 070

天齐锂业股份有限公司

关于举行2016年

半年度业绩说明会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司将于2016年9月27日（星期二）下午15:00-17:00 举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。现将有关事项公告如下：

本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）,参与公司本次投资者保护接待日。出席本次集体接待日的人员有：董事/首席执行官吴薇女士、董事/首席财务官邹军先生、董事会秘书/副总经理李波先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十二日

62版信息披露