浙大网新科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-053
浙大网新科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2016年9月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年9月10日向各位董事发出，应参与通讯表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于向中国银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信及提供担保的议案
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向中国银行股份有限公司浙江省分行申请总金额为人民币3.92亿元的综合授信，公司将其持有的浙江众合科技股份有限公司（000925.SZ）的不超过3000万股股票为其中的2.92亿元授信提供质押担保，期限三年。
2、审议通过了关于为全资子公司浙江网新赛思软件服务有限公司提供担保的议案
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司为全资子公司浙江网新赛思软件服务有限公司在中国银行股份有限公司浙江省分行申请的综合授信2000万元人民币提供担保,担保期限三年，担保方式为连带责任担保。
具体内容详细披露于2016年9月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司浙江网新赛思软件服务有限公司提供担保的公告》。
3、审议通过了关于为全资子公司浙大网新系统工程有限公司提供担保的议案
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司为全资子公司浙大网新系统工程有限公司提供余额不超过人民币6000万元的担保：其中为其在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过4000万元的担保；为其在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币2000万元担保；以上担保期限一年，担保方式为连带责任担保。
具体内容详细披露于2016年9月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司浙大网新系统工程有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-054
浙大网新科技股份有限公司
关于为全资子公司浙江网新赛思软件
服务有限公司提供担保的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：浙江网新赛思软件服务有限公司
●本次担保金额为人民币2000万元
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司全资子公司浙江网新赛思软件服务有限公司（以下简称“网新赛思”）为支持其子公司Insigma US, Inc.业务发展开具等额人民币2000万元的融资性保函，该保函需公司提供担保。经公司第八届董事会第十七次会议审议并一致通过，公司同意为网新赛思在中国银行股份有限公司浙江省分行申请的综合授信2000万元人民币提供担保,担保期限三年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江网新赛思软件服务有限公司
2、注册资金：人民币8000万元整
3、注册地：杭州市西湖区三墩西园路8路1号J4楼1401室
4、法人代表：谢巍
5、经营范围：计算机软件的开发、销售和技术服务，软件技术咨询服务，计算机系统集成及维护服务，物业管理服务，有形动产租赁，货物出口。
6、经营状况：网新赛思本级2015年12月31日资产总额为12,305.78万元，负债总额为5,878.27万元，其中银行贷款总额为0、流动负债总额为5,878.27万元，资产净额为6,427.51万元，资产负债率为47.77%；2015年度实现营业收入1,369.93万元，净利润-489.33万元（经审计）。2016年8月31日资产总额为9,980.33万元，负债总额为2,965.13万元，其中银行贷款总额为0、流动负债总额为2,965.13万元，资产净额为7,015.19万元，资产负债率为29.71%；2016年1月1日-8月31日实现营业收入191.95万元，净利润587.68万元（未经审计）。
7、关联关系：公司持有网新赛思100%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次担保协议的主要内容：公司为网新赛思在中国银行股份有限公司浙江省分行申请的综合授信2000万元人民币提供连带责任担保,担保期限三年。
四、董事会意见
网新赛思本次授信额度与上年同期的额度相同，预计不会对其资产负债率造成较大影响，同时考虑网新赛思为公司全资子公司，风险可控，董事会经审议一致同意为网新赛思提供上述担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止至2016年8月31日，我公司担保总额50280万元，其中对外担保余额24280万元，对子公司担保余额26000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的24.49%，无逾期担保。
六、上网公告附件
网新赛思的营业执照副本复印件
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-055
浙大网新科技股份有限公司
关于为全资子公司浙大网新系统工程
有限公司提供担保的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：浙大网新系统工程有限公司
●本次担保金额为不超过人民币6000万元
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司（以下简称“网新系统”） 是公司交通智能化业务、城市公共设施智能化领域重要的业务承接及资源支持平台。为支持网新系统在上述领域的业务拓展，经公司第八届董事会第十七次会议审议并一致通过，同意为网新系统提供余额不超过人民币6000万元的担保：其中为其在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过4000万元的担保；为其在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币2000万元担保。以上担保期限一年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙大网新系统工程有限公司
2、注册资金：人民币10700万元整
3、注册地：杭州市天目山路226号4号楼
4、法人代表：沈越
5、经营范围：软件开发与服务信息化、智能化工程、系统工程、机电工程设计、承包、安装与服务，工程咨询与管理服务，计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售。
6、经营状况：网新系统2015年12月31日资产总额为50,897.07万元，负债总额为38,667.03万元，其中银行贷款总额为5,150.00万元、流动负债总额为38,667.03万元，资产净额为12,230.04万元，资产负债率为75.97%；2015年度实现营业收入66,159.48万元，净利润365.25万元（经审计）。2016年8月31日资产总额为36,705.26万元，负债总额为25,678.03万元，其中银行贷款总额为0、流动负债总额为25,678.03万元，资产净额为11,027.23万元，资产负债率为69.96%；2016年1月1日-8月31日实现营业收入49,003.51万元，净利润164.06万元（未经审计）。
7、关联关系：公司持有网新系统100%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次担保协议的主要内容：公司为网新系统提供余额不超过人民币6000万元的担保：其中为其在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过4000万元的担保；为其在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币2000万元担保。以上担保期限一年，担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
网新系统业务稳健增长，经营状况良好，且在公司交通智能化业务、城市公共设施智能化业务领域承担重要的业务承接和资源支持职责，同时考虑网新系统为我公司全资子公司，风险可控，董事会经审议一致同意为网新系统提供上述担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止至2016年8月31日，我公司担保总额50280万元，其中对外担保余额24280万元，对子公司担保余额26000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的24.49%，无逾期担保。
六、上网公告附件
网新系统的营业执照副本复印件
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
