深圳市亚泰国际建设股份
有限公司第二届董事会第七次
会议决议公告

证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2016-007

深圳市亚泰国际建设股份

有限公司第二届董事会第七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第七次会议的通知，会议于2016年9月23日以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

一、关于审议确定募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意公司在广发银行股份有限公司深圳分行南海大道支行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行等6家银行开立募集资金专户，并授权公司董事长与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及上述6家银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时披露。

二、关于审议修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经中国证券监督管理委员会核准、深圳证券交易所《关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]603号）同意，我司首次公开发行的人民币普通股股票已于2016年9月8日在深圳证券交易所中小板上市，证券简称为“亚泰国际”，证券代码为“002811”。公司股票发行上市工作已全部完成，募集资金已全部到位，新增股份已经中国证券登记结算公司登记。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求，需对《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程》进行修改和补充，形成上市后适用的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程》，具体修订情况参见同日公告的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程修订对照表》。：

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程（草案）》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、关于审议《重大资产处置管理办法》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

四、关于审议《独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、关于审议《对外信息报送和使用管理制度》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

六、关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

七、关于审议《投资者来访接待管理制度》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

八、关于审议《突发事件危机处理应急制度》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

九、关于审议《子公司管理制度》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十、关于审议增设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、南京分公司、武汉分公司、厦门分公司的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十一、关于新设一级子公司（暂定名：香港亚泰国际建设有限公司）的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意新设一级子公司，公司基本信息如下：

公司名称：香港亚泰国际建设有限公司（以香港有关部门最终核准登记的名称为准）

股东：深圳市亚泰国际建设股份有限公司

董事：郑忠

股份数为：10000股每股1HKD

公司类型：有限责任公司

注册资本：港币10,000元

注册地址：香港

经营范围：对外投资、工程及设计等

上述具体信息以注册登记为准。

十二、关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2016年10月11日召开2016年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2016年9月23日

证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2016-008

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

关于召开2016年第五次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年第五次临时股东大会

2、召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2016年10月11日（星期二）15:00

网络投票时间为：2016年10月10日至2016年10月11日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年10月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月10日下午15:00—2016年10月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年9月27日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截止2016年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

议案一：审议《关于修订<深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程（草案）>的议案》；

议案二：审议《关于<重大资产处置管理办法>的议案》。

上述议案中，第一项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，第二项议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案已由2016年9月23日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见2016年9月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2016年10月8日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2016年10月8日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

3、登记地点：公司证券事务部

联系地址：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼

邮政编码：518017

联系传真：0755-2360 9266

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：王小颖、梁林吉

联系电话：0755-3802 8871

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2016年 9月 24日

附件一：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市亚泰国际建设股份有限公司2016年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

附注：

1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件二

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2016年第五次临时股东大会参会股东登记表

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附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年10月8日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年10月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362811，投票简称：亚泰投票

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“亚泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会不设置总议案。具体如下表：

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见类型对应“委托数量”如下表：

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（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市亚泰国际建设股份有限公司2016年第五次临时股东大会投票”。

（1）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

（2）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（3）确认并发送投票结果。

4、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

5、本次股东大会有多项议案。某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程修订对照表

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