华塑控股股份有限公司九届董事会
第三十六次临时会议决议公告
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-065号
华塑控股股份有限公司九届董事会
第三十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第三十六次临时会议于2016年9月23日以通讯方式召开，会议通知已于2016年9月22日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成以下决议：
1、审议通过《关于设立上海市新顺益诚贸易有限公司的议案》
为了提升公司盈利水平，推动公司多元化经营，公司投资（全资）设立上海市新顺益诚贸易有限公司。
内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于投资设立全资子公司的公告》。
上述议案经董事会审议后，仍需提交股东大会审议批准。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、审议通过《关于设立上海市丰和泰富贸易有限公司的议案》
为了提升公司盈利水平，推动公司多元化经营，公司拟投资（全资）设立上海市丰和泰富贸易有限公司。
内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于投资设立全资子公司的公告》。
上述议案经董事会审议后，仍需提交股东大会审议批准。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
3、审议通过《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2016年10月10日召开2016年第二次临时股东大会，具体事项详见公司同日发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为：赞成票：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十四日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-066号
华塑控股股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
华塑控股股份有限公司拟在上海全资设立上海市新顺益诚贸易有限公司（暂定名）和上海市丰和泰富贸易有限公司（暂定名）。
2016年9月23日召开的第九届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于设立上海市新顺益诚贸易有限公司的议案》和《关于设立上海市丰和泰富贸易有限公司的议案》，根据公司章程规定，本次投资须报股东大会批准。
本次交易不够成关联交易和重大资产重组。
本次投资设立的子公司名称、营业范围及相关事项等，需经工商行政管理部门批准后方可确定。
二、投资主体情况
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
出资方式：货币出资
资金来源：自有资金，分步认缴出资。
2、拟设立公司的情况
（1）上海市新顺益诚贸易有限公司
公司名称：上海市新顺益诚贸易有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）
注册资本：1.2亿元人民币
出资方式：货币出资
注册地点：上海市崇明县新海镇跃进南路495号3幢1136室
法定代表人：金梦
经营范围：国内贸易、货物进出口、技术进出口、信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）上海市丰和泰富贸易有限公司
公司名称：上海市丰和泰富贸易有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）
注册资本：1亿人民币
出资方式：货币出资
注册地点：上海市嘉定区沪宜公路5358号一层__号（具体以工商登记注册时为准）
法定代表人：朱琳
经营范围：国内贸易、货物进出口、技术进出口、信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
为了提升公司盈利水平，推动公司多元化经营。
2、存在的风险
本次投资可能在经营过程中面临经营风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
3、对公司的影响
本次对外投资使用自有资金，若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
四、备查文件
九届董事会第三十六次临时会议决议
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十四日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-067号
华塑控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
2016年9月23日，公司第九届董事会第三十六次临时会议审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2016年10月10日（星期一）下午2:30
(2)网络投票时间：2016年10月9日至2016年10月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月10日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月9日下午15:00至2016年10月10日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截止2016年9月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼
二、会议审议事项
1、《关于设立上海市新顺益诚贸易有限公司的议案》；
2、《关于设立上海市丰和泰富贸易有限公司的议案》。
上述议案已经公司九届董事会第三十六次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、出现现场股东大会会议登记方式
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
2、会议登记时间：2016年10月9日，上午9点至下午5点。
3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）网络投票程序：
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
■
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意，反对，弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月10日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月9日15:00，结束时间为2016年10月10日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、提示性公告
公司将在本次股东大会股权登记日后三日内再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：李笛鸣、吴胜峰
联系电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十四日
附：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
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委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期
