中航资本控股股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2016-050
中航资本控股股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月23日
(二) 股东大会召开的地点：：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 20 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决， 表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东 大会由公司董事长孟祥泰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席1人，公司董事长孟祥泰先生亲自出席本次会议，其他董事均因公务原因无法亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事刘光运先生、职工监事温观音先生亲自出席本次会议，公司监事会主席胡晓峰先生因公务原因无法亲自出席本次会议；
3、 公司副总经理许雄斌先生列席本次会议，其他公司高级管理人员因公务原因无法亲自列席本次会议。公司董事会秘书王晓峰先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市尚公律师事务所
律师：霍晶、周清
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、 表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本 次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中航资本控股股份有限公司
2016年9月24日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2016-051
中航资本控股股份有限公司
第七届监事会第六次会议（现场和通讯）
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“中航资本”）第七届监事会第六次会议于2016年9月23日下午16时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事胡创界先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
关于选举胡创界先生为公司第七届监事会主席的议案
鉴于胡晓峰先生已提交书面辞呈，请辞公司监事、监事会主席职务，为确保公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会成员选举公司监事胡创界先生为公司第七届监事会监事会主席（简历详见附件）。任职期限自监事会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
监 事 会
2016年9月24日
附件：
胡创界先生：男，汉族，1964年9月出生于上海金山，1985年 8 月参加工作，中共党员，毕业于南京航空学院机械制造专业，上海交通大学EMBA学位，研究员。历任上海航空电器厂技术员，车间副主任、党支部书记，副总工程师，副厂长，副厂长、党委副书记、纪委书记，厂长、党委书记；上海航空电器有限公司董事长、总经理、党委书记；中航工业上电及中航工业万里董事长、总经理、党委书记；中航工业资产总经理、董事、分党组副书记，董事长、分党组书记。
