甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-094

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2016年9月23日在公司会议室召开。会议由公司董事长徐建刚先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司股票自2016年9月25日起预计继续停牌不超过一个月。详见2016年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2016－095）。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年9月24日

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-095

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

重大资产重组进展情况暨延期

复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年7月25日起停牌（公告编号：2016-079）。公司经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项构成对公司的重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年7月25日起预计停牌不超过一个月（公告编号：2016-082）。停牌期间，公司根据上海证券交易所2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，披露了本次截至停牌前一个交易日（2016年7月22日）公司股东总人数及前十大股东、前十大流通股股东情况（公告编号：2016-083）。2016年8月25日，公司发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2016-091）并申请公司股票自2016年8月25日起继续停牌不超过一个月。

2016年9月23日，公司第九届董事会第四会议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2016年9月25日起预计继续停牌不超过一个月。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

因正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票自2016年7月25日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项涉及发行股份购买资产，对公司构成重大资产重组。截至本公告日，本次重大资产重组工作正在推进中。公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及有关法律法规组织财务顾问、法律、审计及评估等中介机构开展相关各项工作。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

二、筹划重大资产重组的背景、原因

本次重大资产重组，公司一方面拟通过收购国际高端珠宝品牌，提升公司整体品牌形象与影响力，进一步增强公司珠宝饰品设计开发能力；另一方面，通过收购国内行业内产业链上企业，进一步拓展公司销售渠道、丰富公司产品线。公司拟通过本次重大资产重组，进一步提升公司综合实力及在行业中的地位及竞争力，推进企业战略升级及可持续发展。

三、重组框架方案介绍

（一）标的资产情况

公司本次重大资产重组拟购买的资产或涉多个标的，其中之一为浙江金牛文化产业有限公司（以下简称“浙江金牛”）的大多数或全部股东权益。浙江金牛的主营业务为贵金属工艺品的研发、生产、加工和销售。浙江金牛的控股股东为中恒裕升控股有限公司，实际控制人为叶亮。

除上述资产外，公司正与其它标的资产进行沟通、协商，不排除同时将其他标的资产纳入本次重组的可能性，其他标的资产或涉及海外收购。

（二）交易方式

本次重大资产重组拟采取发行股份及支付现金的方式购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体细节仍在与各相关方、有关部门沟通中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。本次重大资产重组方案仅为各相关方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在重大不确定性。

（三）与现有交易对方沟通、协商的情况

公司正会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行论证及协商，目前尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。

（四）本次重大资产重组是否涉及前置审批

若本次重组涉及海外收购，将涉及相关前置审批程序，可能涉及到发改部门境外投资项目核准或备案、商务部门境外投资备案和经营者集中申报以及办理境外直接投资外汇登记。

四、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

自本次停牌以来，公司已围绕本次重大资产重组开展多项工作，截至目前，公司本次重大资产重组事项的进展如下：

（一） 公司目前正在会同本次重大资产重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行论证及协商，尚未签订重组框架协议或意向协议。目前尚无法确定具体交易对方及标的资产金额。

（二） 本次重组的独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为国浩律师（上海）事务所，评估机构为上海立信资产评估有限公司。

上述各中介机构目前正在对浙江金牛进行详细的尽职调查、审计、评估等工作，并就本次交易方案进行论证。目前，中介机构的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中。

（三） 停牌期间，公司已根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务并发布了相应的公告。

五、继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司正在继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将申请本公司股票继续停牌。

六、继续停牌期间安排

公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，按照上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司董事会已向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票自2016年9月25日起预计继续停牌不超过一个月。

继续停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次交易顺利实施。公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，并公告有关事项的进展情况，敬请广大投资者关注。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年9月24日