深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2016-087

深圳市同洲电子股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于2016年9月19日以电子邮件、短信形式发出。会议于2016年9月23日上午10时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长（代）吴远亮先生召集和主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟向广东华兴银行股份有限公司申请额度为人民币6.5亿元的综合授信，授信期限为1年，担保条件：（一）龙岗宝龙工业园（建筑面积62437.56平方米）和南通同洲电子有限责任公司名下南通同洲工业园（建筑面积68254.29平方米）房地产抵押；（二）公司应收账款质押；（三）南通同洲电子有限责任公司提供担保。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

议案二、《关于新增募集资金专项存储账户的议案》

公司董事会同意公司在广东华兴银行股份有限公司新增募集资金专项存储账户，并授权公司管理层全权办理与本次新增募集资金专项存储账户的有关事宜，包括但不限于确定募集资金专项存储金额及签署与募集资金专项存储账户相关的文件等。关于新增募集资金专项存储账户的具体内容详见公司于同日披露的《关于新增募集资金专项存储账户的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2016年9月24日

证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2016-088

深圳市同洲电子股份有限公司

关于新增募集资金专项存储账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2015年10月9日以“证监许可[2015]2260号”文《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2015年11月30日完成了非公开发行人民币普通股6,300万股A股的工作。截至2015年11月30日，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，募集资金总额628,740,000.00元，扣除各项发行费用20,651,500.00元，实际募集资金净额608,088,500.00元。截至2016年6月30日，募集资金专户余额为人民币48,988.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及前期支付的未划扣的发行费用等的净额），上述资金全部存放在中国光大银行股份有限公司深圳西部支行的专项存储账户上（账号：51910188000023639）。

二、新增募集资金专项存储账户情况

为满足公司业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，公司于2016年9月23日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于新增募集资金专项存储账户的议案》。公司董事会同意公司在广东华兴银行股份有限公司新增募集资金专项存储账户，并授权公司管理层全权办理与本次新增募集资金专项存储账户的有关事宜，包括但不限于确定募集资金专项存储金额及签署与募集资金专项存储账户相关的文件等。新增的募集资金专项账户如下：

账户名称：深圳市同洲电子股份有限公司

开户行：广东华兴银行深圳分行营业部

账号：805880100022521

三、后续安排

后续公司将按相关规定与广东华兴银行深圳分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2016年9月24日