三全食品股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

股票代码：002216 股票简称：三全食品 公告编号：2016-037

三全食品股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2016年9月14日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2016年9月26日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，公司董事会根据相关法律法规拟定了《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事李娜女士为参与本次限制性股票激励计划激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名非关联董事（包括3名独立董事）对该议案进行了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》。

《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事李娜女士为参与本次限制性股票激励计划激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名非关联董事（包括3名独立董事）对该议案进行了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2016年限制性股票激励计划的顺利实施，特提请股东大会授权董事会办理实施以下与公司限制性股票激励计划有关的事项，包括但不限于：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划（含预留部分）的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；

（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期一致。

公司董事李娜女士为参与本次限制性股票激励计划激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名非关联董事（包括3名独立董事）对该议案进行了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

《三全食品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2016年9月27日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-038

三全食品股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2016年9月14日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2016年9月26日下午14点在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

监事会认为：《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见2016年9月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》

监事会认为：《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》具体内容详见2016年9月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于核查三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）中涉及的激励对象名单的议案》

监事会经核查《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中涉及的激励对象名单后认为：列入本次激励计划的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站（www.sanquan.com）或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5 日披露激励对象核查说明。

《三全食品股份有限公司2016年激励性股票激励对象名单》详见2016年9月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2016年9月27日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-039

三全食品股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事臧冬斌先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2016年10月17日召开的2016年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所对本征集报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

独立董事臧冬斌先生作为征集人，仅对公司拟召开的2016年第二次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：三全食品股份有限公司

英文名称：Sanquan Foods Co.,Ltd

法定代表人：陈南

注册资金：80421.7532万元

公司住所：郑州市综合投资区长兴路中段

股票上市时间：2008年2月20日

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：三全食品

股票代码：002216

董事会秘书：陈希

联系地址：郑州市惠济区天河路366号

邮 编：450044

联系电话：0371—63987832

传 真：0371—63988183

互联网网址： http://www.sanquan.com

电子信箱： sanquan@sanquan.com

（二）本次征集事项

由征集人针对2016年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

1、关于《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案；

2、关于《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；

3、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜》的议案

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见2016年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人的基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事臧冬斌先生，其基本情况如下：

臧冬斌先生，1973年12月生,中国国籍，无境外居留权，法学博士，曾任河南财经学院法学讲师、副教授，2010年4月至今任河南财经政法大学法学教授。现任公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2016年9月26日召开的第六届董事会第二次会议，并对《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案、《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜》的议案、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会》的议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2016年10月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2016年10月8日至2016年10月16日（上午9：00至11:30，下午13:00至15:00）

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：河南省郑州市惠济区天河路366号三全食品股份有限公司 证券事务部

收件人：徐晓

电话：0371—63987832 传真：0371—63988183

邮编：450044

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确对征集事项的重要指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：臧冬斌

2016年9月26日

附件：

三全食品股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《三全食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《三全食品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托三全食品股份有限公司独立董事臧冬斌先生为本人/本公司的代理人，出席三全食品股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

■

注：此委托书表决符号为“(”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应的表格内打“(”，三者只能选其一。无明确指示，代理人可自行投票。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托书股东账号： 委托持股数：

委托日期：

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-040

三全食品股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年9月26日召开，会议决定于2016年10月17日召开公司2016年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会（《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年10月17日下午14:30

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月17日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年10月16日下午15：00至2016年10月17日下午15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6、现场会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室

7、股权登记日：2016年10月11日

8、出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于<三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>议案》

2、审议《关于三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

4、审议《关于核查三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）中涉及的激励对象名单的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述全部议案应当为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票。

三、本次会议的现场会议登记

1、登记时间：2016年10月16日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

2、登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2016年10月16日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

四、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐晓

联系电话：0371-63987832

传 真：0371-63988183

地 址：郑州市惠济区天河路366号

邮政编码：450044

2、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。

六、备查文件

1、三全食品股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2016年9月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362216。

2、投票简称：三全投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年10月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年10月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席三全食品股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并授权其按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

■

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账户：

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

受托日期：