哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临2016-027

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事会第三次会议的通知，会议于2016年9月26日以通讯表决方式召开。应参会董事8人，实际参会董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任朱卫东先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。（总经理简历详见附件）

公司独立董事同意该项议案，并发表了独立董事意见：

我们认为聘任朱卫东先生为公司总经理，是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。朱卫东先生具备与其行使职权相适应的资质和能力,未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职位的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任朱卫东先生为公司总经理的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

二、审议通过《关于增补董事会战略决策委员会委员的议案》

根据中国证监会关于董事会各专门委员会委员组成的要求，经过董事推荐，增补朱卫东先生为战略决策委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

三、审议通过《关于提名增补第八届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司有提名权的股东及公司董事会提名增补郑友信先生为公司第八届董事会董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

公司独立董事同意该项议案，并发表了独立董事意见：

经核查郑友信先生履历、工作业绩等情况，符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关要求，近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；未发现存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。提名增补郑友信先生为董事候选人的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零一六年九月二十七日

附件：总经理及董事候选人简历

朱卫东：研究生学历，主任药师，执业药师。曾任哈药集团医药有限公司总经理助理兼人民同泰连锁店总经理，现任本公司董事、副总经理。

郑友信：本科学历，副主任药师，从业药师。曾任哈药集团医药有限公司康泰药品超市经理，哈药集团生物疫苗有限公司总经理助理，哈药集团医药有限公司新药特药分公司副经理，现任哈药集团医药有限公司新药特药分公司总经理。